Mehul Choksi retiré de la base de données des « notices rouges » d’Interpol

Le nom du diamantaire fugitif Mehul Choksi recherché dans une escroquerie de Rs 13 000 crore à la Banque nationale du Pendjab aurait été retiré de la base de données Interpol des notices rouges sur la base de son plaidoyer auprès de l’agence basée à Lyon, des personnes au courant. du développement dit.

Le Bureau central d’enquête (CBI) est resté discret sur le développement.

La notice rouge est la forme d’alerte la plus élevée émise par Interpol, fort de 195 pays membres, aux forces de l’ordre du monde entier pour localiser et arrêter provisoirement une personne en attendant son extradition, sa remise ou une action en justice similaire.

Les demandes de commentaires de la CBI et de l’équipe juridique de Choksi sont restées sans réponse.

L’Interpol avait publié la notice rouge contre Choksi en 2018, près de 10 mois après avoir fui l’Inde en janvier de la même année pour se réfugier à Antigua-et-Barbuda, où il avait obtenu la nationalité.

Choksi avait contesté la demande de la CBI demandant la délivrance d’une notice rouge contre lui, qualifiant l’affaire de conspiration politique, ont indiqué des sources. Il avait également soulevé des questions sur des questions telles que les conditions de détention en Inde, sa sécurité personnelle et sa santé, ont-ils ajouté.

L’affaire avait été portée devant un tribunal composé de cinq membres d’Interpol, appelé Commission de contrôle des fichiers, qui avait autorisé la RCN (notice rouge) à rejeter ses affirmations, ont indiqué des sources.

La CBI a accusé Choksi et son neveu Nirav Modi séparément dans l’escroquerie.

L’agence, dans ses actes d’accusation, avait allégué que Choksi avait escroqué Rs 7 080,86 crore, ce qui en faisait l’une des plus grandes arnaques bancaires du pays avec plus de Rs 13 000 crore. Nirav Modi aurait siphonné Rs 6 000 crore. Un défaut de paiement supplémentaire de plus de Rs 5 000 crore aux sociétés de Choksi fait également l’objet d’une enquête dans le cadre de la CBI.

Choksi avait disparu de son sanctuaire d’Antigua-et-Barbuda en mai 2021 pour apparaître mystérieusement dans la Dominique voisine où il était détenu pour entrée illégale.

Après que la nouvelle de la détention de Choksi à la Dominique a fait surface, l’Inde a précipité une équipe de fonctionnaires dirigée par CBI DIG Sharda Raut pour faire tout son possible pour le ramener sur la base d’une notice rouge d’Interpol contre lui.

Son avocat à Londres, Michael Polak, qui a déposé une plainte auprès du Scotland Yard, a déclaré que Choksi avait été expulsé d’Antigua-et-Barbuda, où, en tant que citoyen, il jouit du droit de s’adresser au Conseil privé de la reine britannique en dernier recours dans les affaires concernant sa citoyenneté et son extradition. à la Dominique où ces droits ne lui sont pas accessibles.

Les efforts de l’Inde pour ramener Choksi ont échoué car ses avocats ont agi avec une agilité sans précédent pour déposer une requête en habeas corpus devant la Haute Cour de la Dominique, qui a été admise pour audience.

Leurs manœuvres juridiques rapides, associées à une enquête sur les circonstances de sa disparition d’Antigua, ont émoussé les tentatives de l’Inde de faire expulser Choksi de la Dominique.

Après 51 jours de prison, Choksi, 62 ans, a été libéré sous caution par la Haute Cour de la Dominique en juillet 2021 pour retourner à Antigua pour demander l’aide médicale d’un neurologue basé là-bas avec une disposition selon laquelle il reviendra pour être jugé lorsqu’il obtiendra l’autorisation de remise en forme de ses médecins. .

Plus tard, toutes les poursuites contre Choksi pour entrée illégale en Dominique ont été abandonnées.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)