Une mère célibataire bénéficiant d’allocations sociales qui vivait un style de vie somptueux grâce à l’argent de la cocaïne est emprisonnée

Une mère célibataire dont le style de vie somptueux dépassait de loin son chèque mensuel de 400 € de prestations sociales a été emprisonnée et condamnée à payer plus de 250 000 € d’amende après avoir été reconnue coupable de blanchiment d’argent, avec ses parents et sa fille.

Muriel Micallef, 42 ans, ses parents Natalie Micallef, 67 ans, Martin Micallef, 67 ans et sa fille Nicole Micallef, 22 ans ont été reconnus coupables de divers délits dans un jugement cinglant de 104 pages rendu plus tôt dans la journée par la magistrate Donatella Frendo Dimech.

Les prévenus, qui représentent trois générations d’une même famille, avaient été inculpés de blanchiment d’argent et délits assimilés, ainsi que de complicité de ces délits en 2020.

Muriel Micallef a également été reconnue coupable de violation de deux conditions de libération sous caution, tandis que Nicole Micallef, seule, a également été reconnue coupable d’insulte à un inspecteur de police.

L’accusé a amassé des milliers d’articles de luxe malgré ses allégations d’avantages

Le tribunal a été informé que, bien que Muriel Micallef n’ait été employée qu’une seule fois – pour une seule journée – en 2006 et qu’elle était censée vivre de 400 euros de prestations sociales mensuelles, elle avait amassé une montagne d’articles de luxe.

La police effectuant une perquisition à son domicile au moment de son arrestation en septembre 2020 a découvert une impressionnante collection de vêtements de marque issus des collections d’Elisabetta Franchi, Burberry, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Calvin Klein, Armani et Louis Vuitton.

Les représentants des agents locaux de Hugo Boss, Emont, Burberry, Dolce Gabbana, Stella McCartney et Jimmy Choo, entre autres, ont déclaré que Muriel Micallef se rendait dans leurs points de vente une ou deux fois par an. Le tribunal a été informé qu’elle se rendrait également au magasin Elisabetta Franchi de Sliema trois ou quatre fois par an.

Près de 6 000 € de transactions dans des magasins de mode de créateurs ont été enregistrés sur sa carte bancaire à partir de 2013.

Le tribunal a vu une impressionnante dizaine de volumes de photographies d’objets saisis dans diverses propriétés liées à Micallef. Il s’agissait notamment de 260 vêtements de marque, de bijoux et de montres coûteuses.

Des voitures chères appartenant à une famille et des milliers de personnes à pignon dans les casinos

Pas du genre à sous-estimer, tout en vivant ostensiblement de maigres prestations sociales, Micallef conduisait également un Range Rover Evoque – enregistré au nom de sa mère – jusqu’au commissariat de police pour signer son livret de caution.

En fait, même si elle n’a fait qu’une seule journée de travail honnête dans sa vie, Muriel Micallef était une grande voyageuse et jouait des milliers de dollars dans les casinos de Malte. Elle possédait deux Mitsubishi Pajero et une BMW Série 5 – avec une plaque d’immatriculation personnalisée, tandis que Martin Micallef possédait quatre véhicules : deux Maruti Omnis, une Toyota IST et une Toyota Liteace.

Nicole Micallef possédait une Volkswagen Golf et payait son assurance. Tous trois disposaient de moins de 1 000 € d’économies sur leurs comptes bancaires, Martin Micallef ayant en effet des dettes de carte de crédit de près de 1 900 € au total.

Des milliers de propriétés

Outre les vêtements de marque et les voitures de luxe, Muriel Micallef a réussi à posséder quatre propriétés : deux à Gzira, estimées respectivement à 225 000 € et 121 500 €, une autre à Msida d’une valeur de 240 000 € et un garage à Msida d’une valeur de 22 000 €, où le Range Rover utilisé par a été trouvé.

Plus de 5 000 € d’appareils électroniques ont été saisis au domicile des prévenus.

Muriel Micallef a payé des milliers de dollars à des hôpitaux privés pour des opérations de chirurgie esthétique : implants mammaires, remplissage des lèvres, rhinoplastie – en subissant certaines de ces procédures après le gel de ses avoirs, et en payant toujours en espèces.

Muriel Micallef était également une consommatrice habituelle de cocaïne. Les données extraites de son iPhone montraient des photographies des résultats de tests de dépistage de drogues, qui, comme l’a noté le tribunal, étaient toujours positifs.

Au cours des cinq dernières années, Muriel Micallef avait perçu 38 905,66 € de diverses prestations sociales.

Le tribunal a été contraint de procéder à sa propre évaluation des objets, a-t-il ajouté, soulignant que « pour des raisons connues d’eux seuls », le Bureau de recouvrement des avoirs avait imposé un délai de quatre jours à l’expert désigné pour évaluer les objets. des montagnes de vêtements, accessoires, montres et bijoux.

Le magistrat, après avoir minutieusement retracé les transactions de la famille et répertorié leurs biens, a déclaré que même si l’affirmation des accusés selon laquelle les articles de marque étaient des contrefaçons s’était avérée – elle a été réfutée par la suite – leur nombre était toujours incompatible avec leurs maigres revenus légitimes, dont Muriel devait également subvenir seule aux besoins de sa jeune fille.

“C’est encore plus vrai si l’on prend en compte les voyages des accusés à l’étranger, l’achat de véhicules et les jeux de hasard dans les casinos autour de Malte.”

Le tribunal a déclaré qu’il n’avait aucun doute sur le fait que la maisonnette en duplex dans laquelle Muriel résidait était sa propriété, rejetant le témoignage de Carmel Grech dans lequel il prétendait être propriétaire de la propriété et la lui louait, comme étant faux et destiné uniquement à cacher le fait que la propriété avait été achetée par Micallef, qui faisait alors l’objet d’une ordonnance de gel.

« Le témoignage de Grech ne bénéficie même pas du minimum de fiabilité. Le tribunal note que Grech a menti sous serment à deux reprises lorsqu’il a déclaré que le duplex lui appartenait et qu’il était loué au défendeur. Selon le témoin, l’accord depuis 2012 était que le loyer soit déduit du prix du bien.

Le fait que le notaire ait nié que l’argent ait changé de mains en sa présence n’a pas aidé à la crédibilité de Grech, a déclaré le tribunal, “au contraire, selon lui, il continue de révéler sa ruse en transmettant l’argent dans le dos du bon notaire”.

Lorsqu’il a été appelé à témoigner une deuxième fois, Grech s’est rendu compte qu’il avait fait une erreur en affirmant cela dans sa déposition initiale et a commencé à affirmer qu’aucun argent n’avait été échangé sur promesse de vente, aggravant sa situation en exhibant un contrat de location daté du 5 juin. 2012, date à laquelle la première ordonnance de gel contre Micallef a été prononcée en mars 2011.

Le tribunal s’est déclaré convaincu que le duplex avait été acheté par Muriel Micallef et Chris Scerri de la manière décrite dans le témoignage de ce dernier. “La seule raison pour laquelle aucun contrat de vente n’a été conclu au nom de Muriel était d’éviter qu’elle ne soit soumise au gel prononcé un peu plus d’un an auparavant.”

Par ailleurs, Muriel Micallef aurait depuis longtemps réglé le prix de 70 000 € déclaré sur la promesse de vente en 2018 avec les 580 € de mensualités déclarées par le témoin, a observé le tribunal.

Source de richesse : trafic de cocaïne

Le magistrat a déclaré qu’il ne faisait aucun doute que l’activité économique sous-jacente à cette affaire était le trafic de cocaïne réalisé par Muriel Micallef, dont avaient témoigné son ex-conjoint et trois policiers. La femme faisait l’objet de deux affaires pénales en cours liées à des infractions liées à la drogue.

De même, il ne faisait aucun doute que Martin, Natalie et Nicole Micallef non seulement soupçonnaient la véritable provenance de l’argent et des biens qu’ils avaient « acquis, convertis, dissimulés ou qui avaient fini en leur possession », mais qu’ils en connaissaient pleinement la source. pour le « front d’argent illimité dont ils vivaient, une vie que leur État légitime ne pourrait jamais leur permettre de vivre ».

Cela a conduit le tribunal à rejeter leur défense selon laquelle ils n’avaient pas l’intention criminelle requise pour être reconnus coupables de blanchiment d’argent, ce qui exige seulement qu’ils aient une origine illicite présumée pour que l’intention requise soit satisfaite.

Le tribunal a entendu l’enseignant de la fille de Muriel témoigner que lorsque la fillette n’avait que six ou sept ans, elle lui avait dit que sa mère ne l’aiderait pas à faire ses devoirs parce qu’elle était très occupée et qu’elle « ferait des pierres ».

Pensant que l’enfant parlait de sa mère qui peignait des cailloux et les vendait, l’enseignante a demandé si c’était le cas. «Puis elle m’a dit non», a déclaré l’enseignant au tribunal. “Elle a dit ‘elle les coupe, les met dans des sacs et les met sur une balance’, m’a-t-elle dit ‘ils ressemblent à des bonbons mais ne sont pas des bonbons.'”

L’ex-conjoint de Muriel avait déclaré au tribunal que sa cousine, Dolores Cauchi, importait la drogue, 100 g à la fois, parmi les expéditions de souvenirs, tandis que son père, Martin Micallef, la stockait pour elle dans son garage, où il consommait faire du travail du bois.

Il a déclaré au tribunal que le trafic de drogue de Muriel opérait « 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », depuis son appartement de Msida et se poursuivait toujours. Elle envoyait le prisonnier Glen Debattista vendre de la drogue – une de ses petites amies plus tard achèterait ses provisions à l’un d’eux, qu’elle rencontrerait juste devant le commissariat de police de Sliema.

Parjure

Glenn Debattista, qui purgeait une peine de prison pour une autre infraction, avait également témoigné, déclarant au tribunal qu’il connaissait Muriel depuis de nombreuses années, la décrivant comme « comme une sœur » pour lui.

Le tribunal s’est dit perplexe face à la réponse de Debattista lorsqu’on lui a demandé s’il achèterait des vêtements ou des cadeaux pour Muriel. Il lui a répondu qu’il lui enverrait une partie de l’argent qu’il gagnerait en travaillant en prison.

Comme les comptes de Muriel avaient été frappés d’une saisie-arrêt, il lui enverrait l’argent par l’intermédiaire de tiers, Donatella Falzon et Marita Camilleri, car, selon ses propres mots, « Muriel voudrait s’acheter des choses pour elle-même ». Debattista a nié avoir consommé ou acheté de la drogue à Muriel.

Mais le magistrat Frendo Dimech était loin d’être convaincu, qualifiant son compte de « conte de fées », notamment parce que les montants qu’il a mentionnés dépassaient largement le maximum de 5 000 euros qu’un détenu est autorisé à avoir sur son compte pénitentiaire.

Les relevés de compte que Debattista avait lui-même présentés montraient que ses affirmations étaient fausses.

Le tribunal a noté que contrairement au témoignage de Debattista, le récit donné par l’ex-partenaire de Micallef, Scerri, était corroboré par le témoignage présenté par l’inspecteur Mark Mercieca de la brigade antidrogue.

Les dossiers JobsPlus ont montré que le seul emploi que Muriel Micallef ait jamais occupé était celui de vendeuse dans un magasin de détergents en 2006, où son emploi n’a duré qu’une journée.

Martin Micallef avait arrêté de travailler en 2011, démissionnant le…