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Une société new-yorkaise et sept de ses employés et anciens employés ont été inculpés jeudi dans le cadre d'un prétendu stratagème visant à importer illégalement du matériel de surveillance et de sécurité fabriqué en Chine, puis à le vendre à des agences gouvernementales américaines, des branches de l'armée et des clients privés sous le prétexte fausse que le matériel était de fabrication américaine.

L’équipement chinois vendu par Aventura Technologies a atterri sur des navires de la marine américaine et sur des bases militaires, entre autres, et présentait des vulnérabilités en matière de cybersécurité dans de nombreux cas, selon les autorités, qui auraient obtenu plus de 20 millions de dollars de contrats fédéraux depuis 2010.

L’ensemble de l’équipe de direction d’Aventura, y compris son propriétaire et actuel PDG, Jack Cabasso, qui a un casier judiciaire chargé, ont indiqué les responsables.

Son épouse, Frances Cabasso, présumée PDG d’Aventura, aurait également été mise en cause. Elle n’aurait apparemment aucun rôle exécutif dans la société, qui a bénéficié de contrats publics réservés aux petites entreprises appartenant à des femmes.

Les sept accusés ont été accusés d'importation illégale et de complot en vue de commettre une fraude postale et électronique. Les Cabassos ont également été accusés de complot en matière de blanchiment d’argent, accusés d’avoir canalisé les profits illicites d’Aventura par le biais de sociétés écran.

Aventura, basé à Commack, Long Island, a été perquisitionné tôt jeudi par les autorités fédérales. Les agents ont saisi des boîtes de documents et d’autres éléments de preuve dans l’entreprise. Ils ont également saisi 3 millions de dollars et un yacht de luxe de 30 mètres qui appartiendrait à Aventura mais qui est utilisé par les Capabassos pour la croisière et qu'ils louent à d'autres.

Le site Web de l'entreprise décrit l'entreprise en tant que fabricant de logiciels et de matériel de sécurité.

"En raison de fausses déclarations faites au gouvernement américain, Aventura a reçu des dizaines de millions de dollars pour des systèmes de surveillance fabriqués en Chine qui se sont retrouvés dans les bases de l'armée de l'air et de l'armée de l'air, dans les installations du département de l'Énergie, dans les installations de la Navy et même sur les porte-avions", a déclaré US L'avocat Richard Donaghue a déclaré lors d'une conférence de presse à Brooklyn, New York.

Donaghuse a déclaré qu'Aventura affirmait que le matériel importé de Chine était fabriqué à Commack et avait giflé les étiquettes "Made in the USA" sur le matériel dans le cadre de l'opération. Depuis 2010, la société a reçu environ 1 000 envois de matériel électronique "sophistiqué" en provenance de Chine, selon les autorités.

Les procureurs allèguent également que les dirigeants d’Aventura "ont comploté" avec des fournisseurs chinois pour "modifier" les produits afin de dissimuler le fait qu’ils avaient été fabriqués en Chine. Cela comprenait la modification des marques sur les cartes de circuits imprimés et de certains "identifiants" dans le code du logiciel, a déclaré Donaghue.

La société aurait été impliquée dans l'importation et la revente de l'équipement depuis plus de 13 ans, a déclaré Donaghue. Certains des systèmes présentaient des "vulnérabilités connues", a-t-il déclaré.

Jack Cabasso a été mis en détention sans caution alors que l'accord de libération proposé n'avait pas été mis à disposition jeudi. Les procureurs veulent qu'il soit détenu sans caution jusqu'à son procès.

Sa femme a été libérée sous caution d'un million de dollars.

Dans un procès, les procureurs ont déclaré que Jack Cabasso avait "organisé" le "complot international de fraude" et avait "personnellement profité" d'une grande richesse en utilisant des techniques de blanchiment d'argent incluant des sociétés écrans et des transactions immobilières avec des tiers bénéficiaires.

Le dossier dit que "les longs antécédents criminels" de Cabasso incluent "de nombreux crimes impliquant duperie et des tentatives d'ingérence dans les procédures judiciaires".

En 1992, Cabasso a été reconnu coupable de conspiration pour influencer un juré dans une affaire pénale distincte dans laquelle il était accusé de fraude par fil. Il a également été reconnu coupable de grand larcey en 1982 et de tentative de grand larc en 1985.

"En mars 2000, Cabasso avait été accusé, entre autres, de corruption dans une entreprise […] pour sa participation à un stratagème frauduleux qui aurait volé 176 millions de dollars à 16 000 investisseurs", indique le dossier déposé par les procureurs.

Cabasso a été acquitté en 2012 d'un présumé stratagème d'utilisation frauduleuse d'une carte de crédit appartenant à un associé pour payer une campagne de publicité Google générant du trafic vers le site Web d'Aventura.

Les escroqueries pour importer du matériel bon marché et le re-étiqueter comme fabriqué en Amérique sont relativement courantes.

Cependant, les accusations dans l’affaire Aventura montrent que malgré les tentatives des États-Unis de limiter l’importation de certaines technologies chinoises pour des raisons de sécurité nationale, les équipements se retrouvent toujours dans la chaîne logistique et sont utilisés même dans des installations gouvernementales sensibles.

Les États-Unis ont récemment ajouté un certain nombre de sociétés chinoises du secteur de la sécurité et de la surveillance à leur liste de fournisseurs interdits, qui comprenait déjà certains des plus grands fabricants d’équipement du pays, Huawei et ZTE. La nouvelle liste noire comprend les géants de la surveillance Hikvision et Dahua Technology, ainsi que d’importantes entreprises chinoises du secteur de la criminalistique numérique, de la sécurité de l’information et de la reconnaissance faciale.

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