Un homme du comté de Clermont a été inculpé jeudi dans un stratagème frauduleux qui a volé près d’un million de dollars à des dizaines de victimes dans plusieurs États.
Cody Winn, 27 ans, a été inculpé par un grand jury de 31 chefs d’accusation de fraude aux télécommunications et de 62 chefs d’accusation de vol, qui sont tous des accusations criminelles, selon un communiqué de presse du bureau du shérif du comté de Clermont.
Le montant total déclaré volé s’élève à 965 500 $, indique le communiqué. Les victimes de ce stratagème se trouvaient en Arizona, en Californie, en Floride, en Géorgie, au Kansas, au Kentucky, au Maryland, au Michigan, à New York, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, dans le Dakota du Sud, au Texas, en Utah, en Virginie et en Virginie occidentale.
En octobre 2023, l’unité d’enquête du bureau du shérif a été informée par le bureau du shérif du comté d’Orange en Californie d’une « arnaque potentielle sur Internet » menée par un résident du canton de Batavia.
Le bureau du shérif du comté d’Orange a transmis un rapport dans lequel un résident de Californie détaille son interaction avec une personne nommée « Cody Clay » d’une entreprise appelée « Market Modern LLC ». Le rapport indique que Clay a promis une opportunité d’investissement lucrative, affirmant que la victime recevrait un retour complet sur son investissement initial après trois mois, suivi de bénéfices continus.
La victime a fourni 25 000 $ pour financer la création d’une boutique Amazon automatisée, mais après des mois sans progrès, la victime n’a pu contacter personne pour demander un remboursement.
Le bureau du shérif du comté de Clermont a alors ouvert une enquête et a conclu, grâce à des dossiers, que « Cody Clay » était Winn, qui exploitait une chaîne YouTube commercialisant son plan d’affaires auprès de clients potentiels.
Au cours de l’enquête, des informations ont identifié Winn comme étant responsable de la collecte des paiements des investisseurs et de la transmission des fonds à une organisation distincte, une société mondiale de commerce électronique opérant dans plusieurs pays, pour aider à la gestion, indique le communiqué de presse.
Les témoignages des victimes indiquent que Winn a été impliqué dans cette opération entre mars et octobre 2023. L’information a été confirmée par la communication avec le personnel de l’entreprise selon laquelle Winn n’avait pas transmis de paiements à plusieurs investisseurs qui lui avaient confié leur argent.
Le bureau du shérif a contacté 31 de ces investisseurs, chacun ayant payé à Winn entre 25 000 et 60 000 dollars. Les investisseurs ont également signalé plusieurs tentatives pour contacter Winn et son entreprise pour obtenir un remboursement, mais n’ont reçu aucune réponse.
Un examen des relevés bancaires de Winn entre mars et septembre 2023 montre que des centaines de milliers de dollars ont été déposés sur ses comptes. Chaque mois, il dépensait entre 50 000 et 365 000 dollars en achats personnels et en espaces publicitaires pour les plateformes de médias sociaux. Winn ne voulait pas parler avec le bureau du shérif au sujet de l’enquête.
Winn a été arrêté jeudi par le bureau du shérif et transporté à la prison du comté de Clermont, où il reste incarcéré sans caution. Il devrait être traduit en justice vendredi devant le juge des plaidoyers communs du comté de Clermont, Anthony Brock.
Il n’a pas été possible de déterminer jeudi soir si Winn avait un avocat.
Cet article a été initialement publié sur Cincinnati Enquirer : Un homme du comté de Clermont inculpé dans un stratagème de fraude multi-États
