Un homme de l’Ohio coupable de complot de blanchiment de crypto-monnaie Darknet Bitcoin

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Un homme de l’Ohio a plaidé coupable de complot de blanchiment d’argent en déplaçant plus de 300 millions de dollars de bitcoins pour aider les utilisateurs, y compris les trafiquants de drogue, à cacher la source de leur crypto-monnaie.

Larry Dean Harmon, 38 ans, d’Akron, a accepté dans le cadre de son plaidoyer à Washington, DC, tribunal fédéral, de remettre plus de 4 400 bitcoins, actuellement évalués à plus de 200 millions de dollars, selon le ministère de la Justice.

Harmon, qui a maintenu une résidence dans la nation du Belize au cours de ses activités criminelles, fait également face à une amende civile de 60 millions de dollars du Financial Crimes Enforcement Network, ont annoncé les autorités.

Il sera condamné à une date à fixer. Il risque une peine de prison maximale de 20 ans et des amendes potentielles de centaines de millions de dollars.

Le Darknet est la collection de sites Web cachés des moteurs de recherche et des navigateurs Web normaux. Sa nature anonymisée est exploitée par des criminels qui vendent des armes, des stupéfiants et des services illégaux.

Dans le cadre de son plaidoyer de culpabilité, Harmon a admis que son service Helix basé sur Darknet s’était associé à plusieurs marchés Darknet, tels qu’AlphaBay, Evolution et Cloud 9 pour fournir des services de blanchiment d’argent bitcoin aux clients, a déclaré le ministère de la Justice.

Helix, que Harmon a dirigé de 2014 à 2017, était connu sous le nom de « mélangeur » ou « gobelet » de bitcoin. Moyennant des frais, Helix enverrait des bitcoins aux destinataires d’une manière qui masquait qui envoyait cette crypto-monnaie.

Helix était liée et associée à une recherche Darknet appelée « Grams », qui était également dirigée par Harom, qui « a annoncé Helix aux clients du Darknet pour dissimuler les transactions aux forces de l’ordre », a déclaré le ministère de la Justice.

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Les procureurs ont déclaré qu’Helix avait déplacé plus de 350 000 bitcoins – évalués à plus de 300 millions de dollars au moment des transactions pour les clients, le plus gros volume provenant des marchés Darknet.

Harmon a également admis avoir comploté « avec des vendeurs Darknet et des administrateurs de marché pour blanchir ces bitcoins générés par des infractions de trafic de drogue illégales sur ces marchés Darknet », selon le département.

« Le Darknet est en partie alimenté par les marchés criminels qui vendent leurs biens et services infâmes », a déclaré James Lee, chef de la division des enquêtes criminelles de l’IRS.

« Mais ces marchés prospèrent dans une large mesure grâce à l’infrastructure qui les soutient », a déclaré Lee. « Harmon a profité de la facilitation du soutien en aval de ces marchés et a aidé les criminels à blanchir l’argent qu’ils recevaient via des activités illicites », a déclaré Lee.

Le ministère de la Justice a déclaré que l’affaire avait fait l’objet d’une enquête par l’Unité des cybercrimes de l’IRS et le bureau extérieur du FBI à Washington avec l’aide d’autres entités fédérales.

Le département a également cité un « soutien essentiel » pour l’enquête du ministère du Procureur général du Belize et du département de la police nationale du Belize.

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