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Lubov Chernukhin a commencé à faire un don au Parti conservateur en 2012
Le mari de l’un des plus grands donateurs du Parti conservateur a été secrètement financé par un oligarque russe ayant des liens étroits avec le président Poutine.
Lubov Chernukhin a donné 1,7 million de livres aux conservateurs, notamment pour passer du temps avec les trois derniers premiers ministres.
Des fichiers divulgués montrent que son mari a reçu 8 millions de dollars (6,1 millions de livres sterling). L’argent provenait initialement d’un politicien faisant face à des sanctions américaines en raison de sa proximité avec le Kremlin.
Ses avocats affirment que les dons ne sont pas entachés de l’influence du Kremlin.
Une fuite des «rapports d’activités suspectes» des banques – appelés les fichiers FinCEN et vus par BBC Panorama – montre que Vladimir Chernukhin a reçu de l’argent en 2016 d’une société des îles Vierges britanniques liée à Suleyman Kerimov.
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Les responsables de la Deutsche Bank à New York l’ont signalé comme faisant partie des 278,5 millions de dollars de transactions impliquant la société offshore.
Ces dernières années, l’accent a été mis de plus en plus sur les dons aux partis politiques de riches Russes basés au Royaume-Uni, le rapport parlementaire de juillet du Comité du renseignement et de la sécurité faisant référence à la possibilité qu’ils pourraient permettre aux gens « d’aider les opérations d’influence russe ».
‘Donateurs pas en forme et appropriés’
Le milliardaire M. Kerimov est le propriétaire de la plus grande mine d’or de Russie et membre de la chambre haute du parlement russe. Il fait l’objet d’une enquête en France sur des allégations de fraude fiscale depuis 2016.
En 2018, il a été sanctionné par les autorités américaines, qui ciblaient ceux qui, selon eux, « jouaient un rôle clé dans la promotion des activités malveillantes de la Russie ».
M. Chernukhin, 52 ans, est un ancien vice-ministre des Finances sous Vladimir Poutine, qui a quitté la Russie pour Londres en 2004 après avoir été limogé par le président.
Les Tchernoukhins – l’un des couples russes les plus importants du Royaume-Uni – sont désormais tous deux citoyens britanniques et vivent à Londres.
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Vladimir Tchernoukhine avec Vladimir Poutine – il a été limogé de son poste de vice-ministre des Finances en 2004
Les dons de Mme Chernukhin au Parti conservateur ont commencé en 2012.
La majorité – plus de 1,5 million de livres sterling – est venue après que le paiement de 8 millions de dollars lié à M. Kerimov ait été fait à son mari le 29 avril 2016, bien qu’il ne soit pas clair si une partie de cet argent est allée aux conservateurs.
Le journaliste et expert russe Ed Lucas, qui a témoigné lors de l’enquête parlementaire sur l’influence russe, a déclaré à Panorama: « Les Tchernoukhins, des gens agréables qu’ils pourraient être … ne sont pas des personnes aptes et appropriées pour faire des dons à un parti politique britannique. »
M. Lucas s’est dit « profondément préoccupé par l’accès que non seulement Lubov Chernukhin mais aussi d’autres riches Russes ont aux hauteurs du Parti conservateur et au gouvernement ».
Offres gagnantes
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Les dons de Mme Chernukhin aux conservateurs lui ont donné accès à des personnalités au sommet du gouvernement britannique.
En échange de 135000 £, elle a été invitée à un dîner de dames dans un hôtel de luxe avec le cabinet du Premier ministre Theresa May en avril 2019.
Et le joueur de 47 ans a fait deux fois des offres gagnantes aux enchères pour des matchs de tennis avec Boris Johnson. Le dernier, en février de cette année, lui a coûté 45 000 £.
En 2014, elle a payé 160000 £ pour jouer au tennis avec le Premier ministre David Cameron, puis le maire de Londres, M. Johnson.
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En 2014, Mme Chernukhin a payé pour jouer au tennis avec le Premier ministre David Cameron et Boris Johnson (photos de 2013 et 2008)
Depuis cette année, elle est la plus grande femme donatrice de l’histoire britannique aux conservateurs. Selon les registres de la commission électorale, elle a donné environ 1,7 million de livres au total au cours des huit dernières années, dont 335 000 livres entre janvier et juillet derniers.
Lorsqu’en 2018, Boris Johnson – alors ministre des Affaires étrangères – a été interrogé sur les Tchernoukhins et le don de 160000 £ pour le match de tennis, il a déclaré à Andrew Marr Show de BBC One: « S’il y a des preuves de corruption flagrante dans la manière dont ce monsieur … a obtenu sa richesse … alors il est possible pour nos forces de l’ordre de le priver de sa richesse. «
Mais il a ajouté que « tous les contrôles possibles ont été effectués et … continueront d’être effectués » sur les dons.
‘Prêt de projets immobiliers’
Le paiement de 8 millions de dollars à M. Chernukhin a été effectué par une société offshore appelée Definition Services, contrôlée par les enfants de M. Kerimov. Les documents montrent que leur financement provient de leur père et que c’est M. Kerimov qui entretient une relation personnelle avec M. Chernukhin.
Pendant que la Deutsche Bank traitait l’argent, elle a envoyé des questions aux fonctionnaires d’une autre banque impliquée dans la transaction.
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Le paiement de 8 millions de dollars provenait d’une société offshore liée à Suleyman Kerimov
Ils ont dit qu’il s’agissait d’un « prêt entre les deux parties visant à soutenir d’autres projets immobiliers de l’emprunteur » et que Definition était impliquée dans des investissements immobiliers.
Malgré la réponse, la Deutsche Bank a déposé un rapport d’activité suspect (SAR), notant le lien avec M. Kerimov et le paiement à M. Chernukhin.
Deutsche a déclaré que la définition était « enregistrée et bancaire hors des juridictions à haut risque et le but commercial des transactions et la relation entre les parties ne pouvaient être déterminés ».
Que savons-nous des finances de Tchernoukhin?
Certaines affaires financières de M. Chernukhin ont été rendues publiques dans le cadre d’une longue bataille juridique avec l’oligarque russe Oleg Deripaska au sujet de la propriété d’un ancien site industriel à Moscou.
La procédure devant la Haute Cour de Londres a révélé qu’il avait créé une fiducie pour sa femme et une autre fiducie au profit du couple ensemble.
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Actualités centrales
Vladimir Chernukhin est impliqué dans une bataille juridique de longue date à Londres
Mme Chernukhin a été décrite comme une ancienne banquière.
Elle est répertoriée comme administratrice de quatre sociétés britanniques. L’une d’elles partage la même adresse de correspondance à Londres détaillée dans un document bancaire concernant le paiement de 8 millions de dollars à son mari par Definition Services.
Les avocats des Tchernoukhin ont refusé de dire si M. Chernukhin avait reçu les 8 millions de dollars.
Mais ils ont déclaré que « Mme Chernukhin n’a jamais reçu d’argent provenant de M. Kerimov ou de toute société liée à lui » et que « ses dons au Parti conservateur n’ont jamais été entachés par le Kremlin ou toute autre influence ».
Ils ont ajouté que tous ses dons avaient été déclarés conformément aux règles de la Commission électorale.
Les avocats de Suleyman Kerimov ont déclaré qu’il nie toutes les allégations formulées par Panorama et qu’il n’a « eu aucun rapport avec Mme Chernukhin ».
Un porte-parole du Parti conservateur a déclaré: « Il y a des gens dans ce pays d’origine russe qui sont citoyens britanniques et qui ont le droit démocratique de faire un don à un parti politique. Beaucoup ont critiqué Poutine et il est complètement faux et discriminatoire de les salir tous. avec le même pinceau. «
Les fichiers FinCen sont une fuite de documents secrets qui révèlent comment les grandes banques ont permis à de «l’argent sale» d’être déplacé dans le monde. Ils révèlent également comment les services de renseignement américains considèrent le Royaume-Uni comme une «juridiction à plus haut risque» et montrent qu’il regorge de liquidités russes provenant de sources inexpliquées.
Les fichiers ont été obtenus par BuzzFeed News qui les a partagés avec le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) et 400 journalistes à travers le monde. Panorama a mené des recherches pour la BBC.
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