Un ancien employé de la bourse de crypto-monnaie Coinbase a plaidé coupable mardi de délit d’initié, la première fois qu’un initié de l’industrie de la cryptographie a admis avoir tenté de tirer profit d’informations confidentielles.
L’affaire est surveillée de près dans l’industrie de la cryptographie depuis que les accusations contre Ishan Wahi, un ancien chef de produit Coinbase, ont été déposées en juillet devant un tribunal fédéral du district sud de New York. En réprimant les délits d’initiés lors d’une bourse majeure, les autorités fédérales ont signalé leur volonté de poursuivre l’industrie de la cryptographie en roue libre pour le même type de malversation qui se produit sur les marchés financiers traditionnels.
M. Wahi, qui a reconnu deux chefs d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique, devrait être condamné le 10 mai. Chaque chef d’accusation est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison, bien que les directives fédérales entraînent souvent des peines plus courtes.
« Que cela se produise sur les marchés boursiers ou sur les marchés de la cryptographie, le vol d’informations commerciales confidentielles pour votre profit personnel ou celui d’autrui est un crime fédéral grave », a déclaré Damian Williams, l’avocat américain du district sud de New York, dans une déclaration.
Un avocat de M. Wahi a refusé de commenter. Une porte-parole de Coinbase a déclaré que la société « prend les allégations d’utilisation abusive des informations de la société avec le plus grand sérieux ».
M. Wahi, 32 ans, a commencé à travailler dans l’équipe de listes d’actifs de Coinbase vers octobre 2020. Cela lui a donné accès à des informations sur les crypto-monnaies que l’entreprise proposerait sur sa plate-forme.
Selon les procureurs, M. Wahi a fourni des informations sur les inscriptions à son frère, Nikhil Wahi, et à l’ami de son frère, Sameer Ramani, afin qu’ils puissent secrètement se livrer à des transactions rentables. Le prix d’une crypto-monnaie augmente souvent lorsqu’une bourse majeure comme Coinbase annonce son intention de la lister.
Au total, M. Wahi et les deux autres hommes ont été impliqués dans des transactions qui ont utilisé des informations sur 14 listes, générant environ 1,5 million de dollars de profits illégaux, selon les procureurs.
Le mois dernier, Nikhil Wahi a été condamné à 10 mois de prison pour son rôle dans le stratagème. M. Ramani a également été inculpé.
L’affaire de délit d’initié fait partie d’une répression croissante de l’industrie de la cryptographie par les autorités fédérales. L’un des avocats adjoints américains qui ont poursuivi Ishan Wahi, Nicolas Roos, est également le fer de lance de l’affaire en expansion du bureau contre Sam Bankman-Fried, le fondateur en disgrâce de l’échange de crypto FTX.