Les propriétés de Trump nommées dans un procès pour fraude à New York

Une vue aérienne de la maison de Mar-a-Lago de l’ancien président américain Donald Trump après que Trump a déclaré que des agents du FBI l’avaient perquisitionnée, à Palm Beach, Floride, États-Unis, le 15 août 2022.

Marco Bello | Reuter

Un procès à la bombe contre l’ancien président Donald Trump déposé mercredi contient une quantité vertigineuse de détails sur l’immobilier, les prêts et autres arrangements financiers qui, selon le procureur général de New York, Letitia James, étaient des éléments d’une fraude de grande envergure qui a duré des années.

James affirme que Trump et sa société, la Trump Organization, ont frauduleusement manipulé les évaluations des propriétés détenues par la société pour obtenir de meilleures conditions sur les prêts et les assurances et pour réduire leurs charges fiscales. Trump nie fermement tout acte répréhensible.

Voici quelques faits saillants de la poursuite civile, qui nomme Trump mais ses trois enfants aînés, la Trump Organization, et deux dirigeants de l’entreprise comme accusés.

  • États de la situation financière: Entre 2011 et 2021, les états financiers annuels de Trump, qui prétendaient indiquer sa valeur nette, “étaient frauduleux et trompeurs”, gonflant faussement sa valeur nette de milliards de dollars chaque année, a déclaré le bureau de James. Les déclarations comprenaient des évaluations de propriétés et d’autres actifs qui étaient également prétendument frauduleuses et trompeuses.
  • Club Mar-a-Lago à Palm Beach, Floride : Cette propriété a été évaluée à 739 millions de dollars sur la “fausse prémisse qu’il s’agissait d’une propriété sans restriction et qu’elle pouvait être développée et vendue à des fins résidentielles, même si M. Trump lui-même a signé des actes faisant don de ses droits de développement résidentiel, limitant fortement les modifications apportées à la propriété. , et limiter l’utilisation autorisée de la propriété à un club social”, a déclaré le bureau de James. “En réalité, le club a généré des revenus annuels de moins de 25 millions de dollars et aurait dû être évalué à plus de 75 millions de dollars.”
  • Seven Springs, comté de Westchester, New York : Un domaine de 212 acres, que Trump a acheté en 1995 pour 7,5 millions de dollars, a été évalué à 291 millions de dollars au cours de la dernière décennie sur la base d’affirmations selon lesquelles la propriété avait un zonage pour neuf manoirs qui pourraient être vendus pour un bénéfice de plus de 161 millions de dollars. “Ces valeurs étaient une fiction, totalement non étayées par l’histoire du développement de la propriété et contredites par toutes les évaluations professionnelles effectuées sur la propriété”, a déclaré le bureau de James.
  • Trump International Hotel & Tower, Chicago : La valeur de cette propriété n’a pas été incluse dans les états financiers de Trump depuis 2009 “parce que, selon un témoignage sous serment, M. Trump n’a pas voulu prendre une position qui irait à l’encontre de son affirmation aux autorités fiscales selon laquelle la propriété était devenue sans valeur, et ainsi formée la base d’une perte substantielle en vertu du code des impôts fédéral », a déclaré le bureau de James. Mais en 2012, Trump et sa société ont obtenu un prêt de 107 millions de dollars sur la propriété auprès de la Deutsche Bank, en utilisant le bâtiment ou ses composants comme garantie. “Le prêt a reçu une extension de 45 millions de dollars en 2014”, a déclaré le bureau de James.
  • Ancien bureau de poste de Trump, Washington, DC : La Trump Organization a obtenu un prêt de 170 millions de dollars de la Deutsche Bank pour transformer cette propriété en un hôtel de luxe à des conditions favorables, le prêt étant personnellement garanti sur la base des états financiers de Trump. Toute fausse déclaration sur ces relevés constituerait un défaut aux termes du prêt », a noté le bureau de James.« En mai 2022, l’organisation Trump a vendu la propriété de l’ancien bureau de poste pour 375 millions de dollars. En conséquence, M. Trump a obtenu plus de 100 millions de dollars de bénéfice net, résultat du prêt qu’il a pu obtenir en utilisant ses déclarations fausses et trompeuses.”
  • Trump Aberdeen : Ce terrain de golf en Écosse avait une valorisation de 327 millions de dollars basée en grande partie sur l’hypothèse que 2 500 maisons pourraient être développées. En réalité, selon la poursuite, la Trump Organization n’avait obtenu l’approbation de zonage que pour développer moins de 1 500 chalets et appartements.
  • Trump National Golf Club, Jupiter, Floride : Juste un an après que Trump a acheté la propriété pour 5 millions de dollars, il l’a évaluée à 62 millions de dollars. “Le terrain de golf a été évalué en utilisant une approche des immobilisations, même si ce n’était pas une méthode acceptable pour évaluer un terrain de golf en exploitation”, a déclaré le bureau de James.
  • Triplex de la tour Trump: Le costume indique que l’appartement triplex personnel de Trump à Manhattan était évalué à 30 000 pieds carrés alors qu’il faisait en réalité un peu moins de 11 000 pieds carrés. En raison de l’inexactitude, en 2015, l’appartement était évalué à 327 millions de dollars, soit 29 738 dollars le pied carré. “Ce prix était absurde compte tenu du fait qu’à ce moment-là, un seul appartement à New York s’était vendu ne serait-ce que 100 millions de dollars, à un prix au pied carré de moins de 10 000 dollars, et cette vente était dans un immeuble nouvellement construit, ultra-haut tour », a déclaré le bureau de James. “Dans la Trump Tower, vieille de 30 ans, la vente record à l’époque n’était que de 16,5 millions de dollars à un prix inférieur à 4 500 dollars le pied carré.”
  • Trump Park Avenue à Manhattan: La propriété a été évaluée sur les états financiers de Trump entre 90,9 millions de dollars et 350 millions de dollars de 2011 à 2021. “Les valeurs déclarées des unités résidentielles invendues de l’immeuble Trump Park Avenue étaient nettement supérieures aux évaluations internes utilisées par l’organisation Trump pour la planification des activités et n’a pas tenu compte du fait que de nombreux logements étaient à loyer stabilisé », a déclaré le bureau de James. “Par exemple, une évaluation externe ordonnée par la banque en 2010 a évalué les 12 loyers stabilisés à 750 000 $ au total. Pourtant, dans les déclarations de 2011 et 2012, les appartements à loyer stabilisé de Trump Park Avenue ont été évalués au taux du marché pour près de 50 millions de dollars. total.” Et en juillet 2020, l’organisation Trump a reçu une évaluation qui valorisait la propriété à 84,5 millions de dollars. Mais sur ses états financiers 2020, la société a évalué Trump Park Avenue à 135,8 millions de dollars.
  • 40 Wall Street à Manhattan: “La Trump Organization a reçu une évaluation ordonnée par la banque pour la propriété commerciale au 40 Wall Street qui a calculé une valeur pour la propriété de 220 millions de dollars au 1er novembre 2012”, a déclaré le bureau de James. “Pourtant, dans la déclaration de cette année-là et de l’année suivante (2013), le 40 Wall Street était évalué à 527 millions de dollars et 530 millions de dollars, soit plus du double de la valeur calculée par les évaluateurs professionnels indépendants.”
  • Partenariat Vornado: La poursuite a déclaré que pendant plusieurs années, les états financiers de Trump comprenaient des liquidités détenues par cette entité. En réalité, Trump détenait une participation minoritaire dans le partenariat Vornado et ne le contrôlait pas, selon la poursuite. “Certaines années, ces fonds affectés représentaient près d’un tiers de tout l’argent déclaré par M. Trump”, a déclaré le bureau de James.

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