28 décembre —Barby Myers, présidente de la Chambre de commerce de la région de Claremore, a déclaré que les petites entreprises devraient déposer leurs rapports d’informations sur la propriété effective malgré leur statut dans un vide juridique.
La loi fédérale sur la transparence des entreprises, entrée en vigueur le 1er janvier, donne aux petites entreprises jusqu’au 31 décembre pour déposer un rapport de BOI auprès du gouvernement fédéral. Le but de ces rapports était de fournir au réseau de lutte contre la criminalité financière du département américain du Trésor un registre des propriétaires d’entreprises américaines.
Un tribunal du Texas a empêché le gouvernement fédéral d’appliquer la CTA le 3 décembre, supprimant ainsi l’obligation de déposer un rapport sur la BOI. La Cour d’appel du cinquième circuit a annulé cette décision lundi et a reporté la date limite de dépôt au 13 janvier 2025.
Un autre panel de la Cour d’appel du cinquième circuit a annulé jeudi la décision de lundi – ce qui signifie qu’à partir de jeudi, les entreprises ne sont plus tenues de déposer un rapport du BOI.
Barby Myers, présidente de la Chambre de commerce de la région de Claremore, a déclaré que la chambre recommande aux entreprises de déposer leur déclaration quand même.
« Cela ne prend pas beaucoup de temps pour déposer une demande », a déclaré Myers. « …Nous vous encourageons à déposer une plainte parce que nous ne savons pas vraiment ce que le tribunal va faire. »
La loi sur la transparence des entreprises exige que toute entreprise de plus de 20 employés dépose une déclaration – il existe 23 exceptions, notamment les banques, les entités gouvernementales, les organisations à but non lucratif et les compagnies d’assurance.
Avant l’entrée en vigueur de l’injonction du tribunal du Texas, les entreprises qui n’auraient pas déposé leur déclaration avant le 1er janvier 2025 auraient dû faire face à des sanctions civiles pouvant aller jusqu’à 591 dollars par jour. Les propriétaires d’entreprises auraient pu être condamnés à une peine allant jusqu’à deux ans de prison et à une amende de 10 000 $.
Myers a déclaré que tout propriétaire d’entreprise qui envisage de ne pas déposer de plainte devrait garder un œil sur l’actualité.
« Vous ne voulez pas encourir d’amendes ni même avoir la possibilité d’en avoir », a déclaré Myers. « Donc, si vous ne déposez pas de plainte parce que vous attendez de voir ce qui va se passer avec les tribunaux, je vous conseille simplement de faire attention et de vous assurer que vous surveillez toutes les choses afin d’être prêt. »
Elle a déclaré qu’elle pensait que les exigences de déclaration allaient trop loin puisque les propriétaires d’entreprise doivent déjà fournir la plupart des informations demandées dans le rapport : le nom de l’entreprise et du propriétaire de l’entreprise, l’adresse de l’entreprise, une forme d’identification avec photo.
Myers a déclaré que, que les tribunaux rejettent l’exigence ou que le Congrès prolonge le délai, il n’y a aucun mal à déposer une demande.
« Si vous ne voulez pas vous inquiéter, déposez simplement votre dossier, et si cela n’a pas d’importance, c’est pour avoir l’esprit tranquille », a déclaré Myers.
