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Les ordonnances de «McMafia» visant à saisir des richesses étrangères illicites sont si larges qu'elles pourraient être utilisées contre les chefs de Sainsbury’s et de la Royal Bank of Scotland (RBS), a déclaré un tribunal.

UNE La femme d'un banquier azerbaïdjanais, qui a fait exploser plus de 16 millions de livres sterling à Harrods en dix ans, a déposé hier devant la Cour d'appel une plainte contre le premier ordre de fortune inexpliqué (UWO) du Royaume-Uni.

Les nouveaux pouvoirs sont entrés en vigueur en janvier dernier en vertu des soi-disant lois McMafia – du nom du drame du crime organisé de la BBC et du livre qui l'a inspiré.

Zamira Hajiyev a fait l'objet des deux premiers UWO, qui ont été obtenus par la National Crime Agency (NCA) contre deux propriétés d'une valeur totale d'au moins 22 millions de livres sterling.

Son mari, Jahangir Hajiyev, était le président de la Banque internationale d'Azerbaïdjan et purge actuellement une peine de 15 ans dans le pays pour fraude et détournement de fonds.

Hier, les avocats de Mme Hajiyev, 56 ans, ont fait valoir que l'homme d'affaires avait été pris pour cible à tort par les autorités britanniques après l'avoir catégorisé en tant que fonctionnaire de l'État.

En vertu des ordonnances sur la richesse, les actifs peuvent être saisis si le propriétaire est considéré comme une personne politiquement exposée (PEP) et qu'il n'est pas en mesure d'expliquer la source de sa richesse.

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