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NEW YORK / KUALA LUMPUR (Reuters) – Le ministère américain de la Justice a conclu mercredi son plus important contrat de confiscation au civil, dans lequel il avait accepté de recouvrer des fonds de près d'un milliard de dollars.

Les États-Unis signent un accord de confiscation d'un milliard de dollars avec la Malaisie, Jho Low

PHOTO DE DOSSIER: Un ouvrier du bâtiment parle au téléphone devant un panneau publicitaire de 1Malaysia Development Berhad (1MDB) lors du développement du Tun Razak Exchange à Kuala Lumpur, en Malaisie, dans cette photo d'archives du 3 février 2016. REUTERS / Olivia Harris /

Selon les autorités américaines, environ 4,5 milliards de dollars ont été siphonnés de 1Malaysia Development Berhad (1MDB), fondée en 2009 par le Premier ministre de Malaisie, Najib Razak.

Depuis 2016, le ministère de la Justice, dans le cadre du plus grand procès jamais organisé dans le cadre de son programme anti-kleptocratie, a engagé des poursuites au civil cherchant à saisir environ 1,7 milliard de dollars d'actifs prétendument achetés avec des fonds volés de 1MDB.

Low, qui a qualifié cet accord d '"historique" dans une déclaration publiée en son nom, fait l'objet d'accusations aux États-Unis et en Malaisie pour son rôle central dans le scandale.

Low a accepté d'abandonner un jet privé, des biens immobiliers haut de gamme à Beverly Hills, New York et Londres, ainsi que d'autres actifs totalisant 700 millions de dollars, a annoncé le ministère de la Justice dans un communiqué et un document de justice déposés mercredi.

Cela s'ajoute à un yacht de 126 millions de dollars et à 140 millions de dollars d’autres actifs précédemment confisqués. S'il est approuvé, le règlement constituera la plus grande confiscation civile jamais conclue par le ministère de la Justice, a-t-il ajouté.

«Le message dans cette affaire est simple: les États-Unis ne sont pas un refuge pour les fonds volés», a déclaré l'avocat américain Nicola T. Hanna, du district central de Californie.

L'accord n'inclut pas un aveu de culpabilité ou d'acte répréhensible et n'est pas lié à l'action pénale engagée contre Low.

"Je suis très heureux de confirmer qu'un accord global et historique a été conclu avec le gouvernement des États-Unis", a déclaré Low dans son communiqué.

Le règlement inclut également des actifs au Royaume-Uni et en Suisse, ainsi que des fonds provenant de la vente de la participation de Low dans le groupe d’édition de musique EMI.

Les parties ont également convenu de coopérer pour régler les actions en justice sur d'autres actifs, notamment des bijoux en diamants et des peintures de Picasso et Vincent Van Gogh, a indiqué le dossier.

Le règlement proposé a été déposé devant un tribunal de Californie mercredi et doit être approuvé par un juge.

1MDB fait l'objet d'enquêtes sur la corruption et le blanchiment d'argent dans au moins six pays.

L'année dernière, la police malaisienne a porté plainte et délivré un mandat d'arrêt à l'encontre de Low et de plusieurs de ses collaborateurs, dont on ignore où ils se trouvent.

Low, qui a toujours nié les actes répréhensibles, est prêt à résoudre les problèmes liés à la BDM en Malaisie et ailleurs, à condition que les conditions lui soient favorables, a déclaré son porte-parole.

"Si et quand M. Low est convaincu qu'il sera en sécurité et traité équitablement, il a hâte de régler les problèmes qui restent", a déclaré le porte-parole à Reuters.

M. Low a toutefois indiqué qu'il ne s'attendait pas à un accord équitable en Malaisie tant que le Premier ministre Mahathir Mohamad serait au pouvoir.

Les représentants du gouvernement malaisien n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur le règlement.

«CONSPIRACITÉ SUR PLUSIEURS ANNÉES»

Des représentants de la Malaisie et des Émirats arabes unis, ainsi que des banques Goldman Sachs Group Inc et Deutsche Bank de Wall Street, ont tous été mêlés à des enquêtes sur ce complot pluriannuel.

Goldman a déclaré plus tôt ce mois-ci qu'il coopérait avec le ministère de la Justice et d'autres enquêtes gouvernementales et réglementaires.

La Malaisie a engagé des poursuites pénales à l'encontre de Goldman et de 17 anciens et actuels directeurs des unités de la banque pour avoir soi-disant induit en erreur les investisseurs sur des ventes d'obligations totalisant 6,5 milliards de dollars que la banque a aidé à obtenir pour 1MDB.

Les procureurs ont demandé jeudi que l'affaire concernant trois unités de Goldman soit renvoyée devant un tribunal supérieur.

Les allégations selon lesquelles environ 1 milliard de dollars de fonds de la BMD ont été versés dans les comptes personnels de Najib ont attisé la colère des Malaisiens, qui ont voté contre le gouvernement de sa longue coalition lors des élections de mai dernier.

DOSSIER PHOTO: Des hommes marchent devant un panneau publicitaire 1Malaysia Development Berhad (1MDB) lors de la manifestation phare du fonds, Tun Razak Exchange, à Kuala Lumpur, le 1er mars 2015. REUTERS / Olivia Harris / File Photo

Najib et son épouse, Rosmah Mansor, ont été empêchés de quitter la Malaisie peu après la défaite électorale, et leur mode de vie a fait l'objet d'un examen minutieux, avec la découverte de près de 300 millions de dollars de biens et d'argent dans des propriétés qui lui sont liées.

Najib fait maintenant face à des années de prison après avoir été accusé de 42 chefs d'accusation liés à des pertes subies par 1MDB et d'autres entités gouvernementales. Il a toujours nié avoir mal agi.

Un tribunal malaisien se prononcera le 11 novembre sur l'acquittement de Najib ou son appel à entrer en défense, dans le cadre du premier de plusieurs procès pénaux dirigés contre lui.

Reportage de Chris Prentice à New York et de Rozanna Latiff à Kuala Lumpur; Bharath Manjesh et Ismail Shakil ont également rendu compte à Bengaluru; Édité par Shailesh Kuber, Tom Brown, Shri Navaratnam et Lincoln Feast

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