« Cette action montre que les forces de l’ordre ont toujours une longueur d’avance sur eux », a déclaré Demers, le plus haut responsable de la sécurité nationale du département.
Le département a déclaré qu’il avait confisqué jusqu’à présent environ 2 millions de dollars, en plus de plus de 300 comptes de crypto-monnaie, quatre sites Web et quatre pages Facebook liés aux stratagèmes.
Les fonds saisis devraient être reversés à un fonds pour les victimes d’attaques terroristes, ont déclaré des responsables.
L’un des volets de l’enquête américaine visait l’aile militaire du Hamas, connue sous le nom de Brigades al-Qassam, qui a lancé l’année dernière une campagne de collecte de fonds publique via les réseaux sociaux pour solliciter des dons de Bitcoin tout en rassurant les donateurs potentiels que de telles contributions seraient introuvables et utilisées à des fins de violence. , ont déclaré des responsables. Il a également publié sur des sites Web des instructions sur la façon de faire des dons de manière anonyme.
Les responsables de l’application de la loi ont finalement saisi plus de 150 comptes de crypto-monnaie qui, selon eux, avaient blanchi des fonds vers et depuis des comptes gérés par les Brigades al-Qassam. Jeudi également, les procureurs ont annulé les accusations criminelles contre deux individus turcs accusés d’avoir agi en tant que blanchisseurs d’argent liés à la crypto-monnaie.
«Sans financement, vous ne pouvez pas faire mener ces opérations», a déclaré Michael Sherwin, le procureur américain par intérim du district de Columbia. « L’objectif ici était un effort très proactif pour cibler ces organisations à très grande échelle. »
Le département a également identifié un programme qui, selon les responsables, a été dirigé par un associé de l’État islamique qui, selon les responsables, gère certaines opérations de piratage pour le groupe.
Les procureurs affirment que l’homme, identifié comme Murat Cakar, a enregistré un site Web en Turquie pour vendre des masques faciaux et d’autres équipements de protection pour aider à prévenir Covid-19. Les masques ont été produits par une société turque et n’ont pas été approuvés par la Food and Drug Administration des États-Unis, bien qu’ils aient été annoncés comme tels.
Le ministère de la Justice a déclaré avoir saisi ce site ainsi que quatre pages connexes utilisées pour le programme et pour le financement de l’État islamique.
Un autre stratagème d’al-Qaïda et de ses affiliés visait à collecter des fonds via Bitcoin pour des attaques alors même que les groupes prétendaient agir en tant qu’organisations caritatives, selon les documents judiciaires.
Le mois dernier, un agent d’infiltration pour Homeland Security Investigations, qui fait partie du Department of Homeland Security, a envoyé un message à l’administrateur d’un supposé organisme de bienfaisance cherchant à faire des dons. L’administrateur a répondu qu’il espérait la destruction des États-Unis et a partagé une adresse de portefeuille Bitcoin dans le but de recevoir des fonds.
« Les balles et les bombes sont toutes abordables, mais les drones, c’est très difficile à moins que vous ayez des trucs antiaériens qui valent des millions de dollars », a écrit l’administrateur, selon des documents judiciaires. « Ici, ils tirent dessus avec un missile sol-air … il est possible de les frapper mais fort. Ou une mitrailleuse de 23 mm. Tu connais ces gros canons attachés à une voiture. »
L’enquête impliquait des responsables de plusieurs agences, dont le FBI, l’Internal Revenue Service et HSI.
