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Les gens marchent devant une succursale de la banque turque HalkBank à Istanbul, en Turquie.

Chris McGrath | Getty Images

Les procureurs fédéraux à New York ont ​​annoncé mardi des charges contre une banque turque liée à un négociant en or lié à Rudy Giuliani, accusant l'institution financière d'un stratagème de plusieurs milliards de dollars visant à échapper aux sanctions américaines contre l'Iran.

Les six chefs d'accusation pour fraude, blanchiment d'argent et sanctions se produisent un an après qu'un ancien dirigeant de la banque, Mehmet Hakan Atilla, a été condamné à une peine de prison pour avoir travaillé avec le trader international Reza Zarrab, que Giuliani a représenté, pour dissimuler des transactions impliquant J'ai couru.

"Comme indiqué dans l'acte d'accusation d'aujourd'hui, la participation systémique de Halkbank au mouvement illicite de milliards de dollars de revenus pétroliers iraniens a été conçue et exécutée par de hauts responsables de la banque", a déclaré l'avocat américain Geoffrey Berman dans un communiqué.

"La conduite audacieuse de la banque a été soutenue et protégée par de hauts responsables du gouvernement turc, dont certains ont reçu des millions de dollars en pots-de-vin pour promouvoir et protéger le projet", a-t-il déclaré.

L'implication de Giuliani avec Zarrab a récemment fait la une des journaux. L’ancien maire de New York, ainsi que le président turc Recep Tayyip Erdogan, ont demandé à Trump de laisser tomber une affaire contre Zarrab après son arrestation lors d’un voyage aux États-Unis en 2016, a annoncé Bloomberg la semaine dernière.

Zarrab a finalement plaidé coupable et accepté de coopérer avec les procureurs dans l'affaire contre Atilla.

Bloomberg a également indiqué qu'en 2017, Giuliani avait exhorté Trump à demander au secrétaire d'État Rex Tillerson de faire en sorte que le ministère de la Justice abandonne le cas de Zarrab. Tillerson a refusé, selon le point de vente.

Les tentatives de Giuliani d'influencer la politique étrangère américaine ont été examinées ces dernières semaines, également en ce qui concerne l'Ukraine.

Giuliani a été accusé d'être un "personnage central" dans la requête de Trump, le 25 juillet, demandant au président ukrainien Volodymyr Zelensky "d'enquêter sur" des allégations de corruption non fondées contre l'ancien vice-président Joe Biden et son fils Hunter.

Un représentant de Giuliani n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

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