Le Trésor prévient que les monnaies numériques pourraient affaiblir les sanctions américaines

WASHINGTON – L’administration Biden a averti lundi que les monnaies numériques constituaient une menace pour le programme de sanctions américain et a déclaré dans un nouveau rapport que les États-Unis devaient moderniser la façon dont les sanctions étaient déployées afin qu’elles restent un outil de sécurité nationale efficace.

L’avertissement a été inclus dans un examen de six mois par le département du Trésor du programme de sanctions du pays, qui a été utilisé de manière plus agressive ces dernières années comme levier de la diplomatie internationale. L’accent mis sur les monnaies numériques coïncide avec un effort à l’échelle de l’administration pour déterminer comment réglementer les nouvelles technologies financières sans étouffer l’innovation.

« Les innovations technologiques telles que les monnaies numériques, les plateformes de paiement alternatives et les nouvelles façons de cacher les transactions transfrontalières réduisent toutes potentiellement l’efficacité des sanctions américaines », a déclaré le rapport du Trésor. « Ces technologies offrent aux acteurs malveillants des opportunités de détenir et de transférer des fonds en dehors du système financier traditionnel basé sur le dollar. »

Le département du Trésor s’est également inquiété du fait que les adversaires américains avaient pris des mesures pour réduire leur dépendance au dollar américain et a déclaré que les nouveaux systèmes de paiement numérique pourraient exacerber cette tendance et éroder le pouvoir des sanctions américaines.

Les États-Unis ont mis en place plus de 9 000 sanctions, en grande partie pour punir des pays comme la Corée du Nord, l’Iran et le Venezuela pour avoir facilité le terrorisme, violé les droits de l’homme ou commis d’autres comportements illicites. La force du dollar américain et son rôle de monnaie de réserve mondiale signifient que les États-Unis peuvent, à leur discrétion, couper des pays, des groupes ou des individus d’une grande partie du système financier mondial. Cela a intensifié les efforts pour trouver de nouveaux moyens d’échapper aux sanctions américaines, notamment en utilisant des monnaies numériques qui ne transitent pas par le système bancaire traditionnel.

Le recours aux sanctions a atteint des niveaux records sous l’administration Trump, avec en moyenne plus de 1 000 nouvelles désignations par an, selon le cabinet d’avocats Gibson, Dunn & Crutcher. Cette année, l’administration Biden est sur le point d’imposer 900 sanctions, ce qui représenterait le troisième total le plus élevé jamais enregistré.

Le rapport de sept pages offrait peu de détails sur la façon dont le Trésor envisage de s’adapter à la nouvelle architecture financière numérique qui se répand dans le monde. Les recommandations comprenaient l’investissement dans les nouvelles technologies et l’embauche de personnel spécialisé dans les actifs numériques.

Un haut responsable du Trésor a déclaré lundi aux journalistes qu’une mesure importante pour empêcher l’évasion des sanctions était une plus grande coordination avec d’autres pays pour rendre plus difficile la conversion des crypto-monnaies en argent émis par le gouvernement.

Le mois dernier, l’administration Biden a réprimé le problème croissant des attaques de ransomware, élargissant son utilisation des sanctions pour couper les systèmes de paiement numérique qui ont permis à une telle activité criminelle de prospérer et de menacer la sécurité nationale.

Le groupe de travail du président sur les marchés financiers devrait publier un rapport distinct cette année avec des recommandations réglementaires pour les pièces stables, qui sont des monnaies numériques adossées à des actifs qui gagnent en popularité.

L’examen des sanctions a été dirigé par Wally Adeyemo, le secrétaire adjoint au Trésor. Le rapport a évité de faire des évaluations de sanctions spécifiques sur des pays ou des individus. Au lieu de cela, il a offert des directives générales pour améliorer le programme, que le Trésor opère en coordination avec le Département d’État et le Conseil de sécurité nationale.

D’autres recommandations comprenaient la création d’une approche plus systématique des désignations de sanctions qui pourrait éventuellement en supprimer certaines. Le département du Trésor a également déclaré que les sanctions devaient être plus ciblées afin que « l’impact négatif potentiel sur les autres soit minimisé ».

Le département du Trésor a évalué les sanctions qu’il a imposées aux talibans depuis que le groupe a renversé le gouvernement afghan cet été et s’efforce de garantir que l’aide humanitaire puisse toujours entrer dans le pays.

L’agence a actuellement un vide de leadership, car les républicains du Sénat ont bloqué les confirmations de deux des candidats du président Biden – Brian E. Nelson et Elizabeth Rosenberg – pour être ses principaux responsables des sanctions. Le département du Trésor n’a pas eu de sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier depuis que Sigal Mandelker a démissionné de son poste fin 2019.

Un haut responsable du Trésor a déclaré lundi que le département avait besoin que les candidats de M. Biden soient confirmés afin que le département puisse correctement mener à bien son travail de protection de la sécurité nationale.

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