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Le Trésor cible les grands réseaux militaires iraniens de facilitation financière

WASHINGTON — Aujourd’hui, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor a sanctionné plus de 20 personnes et entités pour leur implication dans des réseaux de facilitation financière au profit du ministère iranien de la Défense et de la Logistique des forces armées (MODAFL) et du général des forces armées iraniennes. (AFGS) et la Force Qods du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI-FQ). L’Iran génère l’équivalent de milliards de dollars grâce à la vente de matières premières pour financer ses activités régionales déstabilisatrices et son soutien à plusieurs groupes mandataires régionaux, dont le Hamas et le Hezbollah. Le MODAFL, l’AFGS et le CGRI-QF utilisent des réseaux complexes de sociétés écrans et de courtiers basés à l’étranger pour permettre ces activités commerciales illicites et exploiter le système financier international.

« La FQ-CGRI et le MODAFL continuent de s’engager dans des projets financiers illicites pour générer des fonds destinés à attiser les conflits et à propager la terreur dans toute la région », a déclaré le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian E. Nelson. « Les États-Unis restent déterminés à dénoncer les éléments de l’armée iranienne et leurs partenaires complices à l’étranger afin de perturber cette source de financement essentielle. »

L’action d’aujourd’hui est prise conformément au décret exécutif (EO) 13224 de l’autorité antiterroriste, tel que modifié. Le MODAFL a été désigné conformément à l’EO 13224 le 26 mars 2019 pour avoir aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des services financiers ou autres à ou en soutien à la FQ-CGRI. La FQ-CGRI a été désignée conformément au décret EO 13224 le 25 octobre 2007.

SCHÉMA DE FINANCEMENT MILITAIRE ILLICITE IRANIEN

Le gouvernement iranien alloue des milliards de dollars de produits de base, y compris du pétrole, aux entités militaires iraniennes, dont le MODAFL et l’AFGS, dans le cadre du budget annuel de l’armée iranienne. Cela comprend des allocations spécifiques de produits pour le MODAFL, le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) et l’AFGS, qui vendent les produits à des acheteurs étrangers pour générer des revenus.

Le MODAFL et l’AFGS vendent des produits à travers un réseau de sociétés écrans en Iran et à l’étranger. Société Sepehr Energy Jahan Nama Pars (Sepehr Energy) supervise cette activité pour le compte de l’AFGS. Sepehr Energy est dirigé par le vice-président, le membre principal du conseil d’administration et le directeur général. Majid A’zami (A’zami). A’zami est un responsable du ministère iranien du Pétrole. Mi-2023, un employé de Sepehr Energy Elyas Niroom et Toomaj organisé la vente de produits iraniens à des acheteurs potentiels, notamment en utilisant des certificats d’origine falsifiés.

Sepehr Energy s’appuie sur les services des bureaux de change iraniens pour transférer les fonds vers des comptes bancaires contrôlés par le MODAFL, en coordination avec l’AFGS. Les maisons de change iraniennes servent d’intermédiaires clés dans les réseaux multijuridictionnels iraniens de « banque parallèle », établissant des sociétés écran à l’étranger pour permettre le commerce des clients iraniens. Sepehr Energy a également expédié des produits via la National Iranian Tanker Company (NITC), qui a été désignée conformément à l’EO 13224, tel que modifié, le 26 octobre 2020 pour son soutien à la FQ-CGRI.

Basé en Iran Société Pishro Tejarat Sana (Pishro Tejarat) travaille avec Sepehr Energy pour faciliter la vente et l’expédition de produits aux acheteurs étrangers, générant ainsi des revenus pour le MODAFL et l’armée iranienne. Pishro Tejarat travaille pour le compte de Sepehr Energy, en échange d’une partie des bénéfices. Seyyed Abdoljavad Alavi (Alavi) est le président du conseil d’administration de Pishro Tejarat.

Sepehr Energy Jahan Nama Pars Company et Seyyed Abdoljavad Alavi sont désignés conformément à l’EO 13224, tel que modifié, pour avoir matériellement aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou services à ou en soutien au MODAFL.

Majid A’zami est désigné conformément à l’EO 13224, tel que modifié, pour être un dirigeant ou un responsable de Sepehr Energy.

Elyas Niroomand Toomaj est désigné conformément à l’EO 13224, tel que modifié, pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, Sepehr Energy.

La société Pishro Tejarat Sana est désignée conformément à l’EO 13224, tel que modifié, comme étant détenue, contrôlée ou dirigée par, directement ou indirectement, Alavi.

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES PERMETTANT DES REVENUS MILITAIRES

Sepehr Energy fait appel à des sociétés de Hong Kong et des Émirats arabes unis pour vendre des produits d’une valeur de plusieurs milliards de dollars à des clients en Europe et en Asie de l’Est.

Au cours de l’année écoulée, sous la direction de Sepehr Energy, la société basée à Hong Kong Puyuan Trade Co., Limitée (Puyuan Trade) a négocié des ventes de dizaines de millions de dollars de condensats à la société basée à Hong Kong HK Sihang Haochen Trading Limitée. Sepehr Energy, par le biais de son accord de courtage avec Puyuan Trade, a cherché à masquer la vente de produits iraniens en les commercialisant comme étant d’origine malaisienne.

L’année dernière, Sepehr Energy a accepté de vendre des millions de barils de pétrole brut léger iranien à la société basée à Dubaï. Unique Performance General Trading LLC pour livraison aux clients en Chine. Basé à Dubaï OPG Global General Trading Co. LLCau nom de Sepehr Energy, a proposé de vendre des millions de barils de pétrole brut et d’essence à des clients basés à Oman et à Dubaï pour les expédier ensuite vers l’Europe.

De même, basé à Dubaï JEP Petrochemical Trading LLC (JEP Petrochemical) a payé une société basée à Dubaï Future Energy Trading LLC l’équivalent de plus de 400 millions de dollars pour un achat de pétrole iranien à Sepehr Energy. JEP Petrochemical avait l’intention d’acheter deux millions de barils supplémentaires de pétrole brut léger iranien auprès de Sepehr Energy pour livraison à l’Europe.

Sepehr Energy a fait appel à des courtiers basés à Sharjah Tetis Global FZE et Royal Shell Goods Grossistes LLCet basé à Dubaï Un FZE à trois énergies pour permettre la vente de produits iraniens à des acheteurs étrangers.

Puyuan Trade Co., Limited, HK Sihang Haochen Trading Limited, Unique Performance General Trading LLC, OPG Global General Trading Co. LLC, JEP Petrochemical Trading LLC, Future Energy Trading LLC, Tetis Global FZE, Royal Shell Goods Wholesalers LLC et A Three Energy FZE est désigné conformément à l’EO 13224, tel que modifié, pour avoir matériellement aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou services à ou à l’appui de Sepehr Energy.

RÉSEAU FOURNISSANT L’ACCÈS À LA FQ-CGRI AUX MARCHÉS INTERNATIONAUX

La FQ-CGRI s’appuie sur des réseaux tout aussi complexes de sociétés écrans et de courtiers basés à l’étranger pour permettre le financement illicite. En mai et décembre 2022 respectivement, l’OFAC a pris des mesures contre un vaste réseau de vente illicite de pétrole supervisé par l’homme d’affaires turc Sitki Ayan (Ayan), qui a travaillé en étroite collaboration avec de hauts responsables de la FQ du CGRI, tels que Behnam Shahriyari, pour générer des revenus pour la FQ du CGRI. CGN Trade FZE (CGN Trade), basée aux Émirats arabes unis, une partie essentielle des opérations de ce réseau, a été désignée conformément à l’EO 13224, tel que modifié, pour son soutien à l’une des sociétés d’Ayan, Baslam Nakliyat Ve Dis Ticaret Ltd Sti (Baslam). CGN Trade a travaillé avec Baslam pour charger au moins 10 pétroliers avec du pétrole iranien pour le compte de la FQ-CGRI.

À la suite des sanctions américaines, CGN Trade a transféré ses activités commerciales à une société étroitement liée, basée aux Émirats arabes unis. Transmart DMCC (Transmart), qui travaille également à soutenir les réseaux financiers illicites pour le compte du CGRI-QF. Propriétaire et PDG de Transmart Zabi Vahap (Vahap) contrôle les opérations de Transmart, après avoir joué un rôle similaire auprès de CGN Trade. Vahap et Adelina Koulievaqui détient une procuration pour CGN Trade et Transmart, travaille en étroite collaboration avec Mohammad Sadegh Karimian (Karimian), responsable de la FQ-CGRI désigné par les États-Unis, pour faciliter la vente de produits iraniens à des acheteurs étrangers, dont le produit a été envoyé à CGN Trade, Transmart et basé à Singapour MSE Outre-mer PTE. Ltd. (MSE Outre-Mer). Transmart a blanchi des dizaines de millions de dollars dans le cadre des activités financières du réseau, notamment par l’intermédiaire de l’ambassade iranienne à Moscou. Mehboob Thachankandy Palikandy (Palikandy) était le directeur et directeur général de CGN Trade et est également un employé de Transmart. Palikandy a participé à la liquidation de CGN Trade et à son transfert d’activités commerciales à Transmart. Il est également propriétaire et unique actionnaire de MSE Overseas, basée à Singapour. Sealink Overseas PTE. Ltd.et basé aux Émirats arabes unis Solise Énergie (FZE).

Transmart DMCC est désigné conformément à l’EO 13224, tel que modifié, pour avoir matériellement aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique pour des biens ou services à ou en soutien àCGN Commerce.

Zabi Vahap est désigné conformément à l’EO 13224, tel que modifié, pour avoir matériellement aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou services à ou à l’appui de Karimian, et pour posséder, contrôler, ou diriger, directement ou indirectement, Transmart.

Adelina Kuliyeva et Mehboob Thachankandy Palikandy sont désignés conformément à l’EO 13224, tel que modifié, pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, ou dirigé, directement ou indirectement, Transmart DMCC.

MSE Outre-mer PTE. Ltd., Sealink Overseas PTE. Ltd. et Solise Energy (FZE) sont désignées conformément à l’EO 13224, tel que modifié, comme étant détenues, contrôlées ou dirigées par, directement ou indirectement, Mehboob Thachankandy Palikandy.

IMPLICATIONS DES SANCTIONS

À la suite de l’action d’aujourd’hui, tous les biens et intérêts dans les biens des personnes désignées décrites ci-dessus qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de personnes américaines sont bloqués et doivent être signalés à l’OFAC. En outre, toutes les entités qui appartiennent, directement ou indirectement, individuellement ou globalement, à 50 pour cent ou plus à une ou plusieurs personnes bloquées, sont également bloquées. Sauf autorisation par une licence générale ou spécifique délivrée par l’OFAC, ou exemptée, les réglementations de l’OFAC interdisent généralement toutes les transactions effectuées par des personnes américaines ou à l’intérieur (ou en transit) des États-Unis qui impliquent des biens ou des intérêts dans des biens de personnes désignées ou autrement bloquées.

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