Le Scorpio — la plus ancienne discothèque LGBTQ+ de Charlotte fermé en novembre et rouvert plus tôt ce mois-ci – a été à un moment donné acheté avec l’aide d’un trafiquant de drogue et d’un système de blanchiment d’argent, selon des documents judiciaires et un plaidoyer de culpabilité de l’ancien propriétaire du club quelques jours avant Festival de la fierté de Charlotte et défilé.
John Harvey Martin, 50 ans, risque jusqu’à 20 ans de prison pour avoir blanchi de l’argent entre 2017 et 2021.
Il a utilisé une partie de cet argent pour acheter The Scorpio. Selon les documents judiciaires, il était propriétaire du club lorsqu’il était situé sur Freedom Drive. Il a depuis déménagé à South End sous de nouveaux propriétaires, selon le bureau du procureur américain pour le district occidental de Caroline du Nord.
Martin possédait également Groupe Auto iNetwork Inc.., dont l’adresse se trouvait sur Berryhill Road. Là, lui et un employé, Vincent Emmanuel Jefferson, Jr., 47 ans, ont vendu une vingtaine de voitures de luxe à un trafiquant de drogue désigné uniquement par le sigle « GD » dans les documents judiciaires, selon un communiqué de presse du bureau du procureur américain.
Ils ont reçu plus de 520 000 $ de GD
Martin a utilisé au moins 200 000 $ pour rénover son atelier automobile et au moins 100 000 $ pour acheter le Scorpio.
Martin et Jefferson savaient que GD était un trafiquant de drogue ou bien « ne savaient pas » qu’il l’était, selon le communiqué. Ils ont laissé GD acheter des voitures en utilisant des noms d’« acheteurs de paille » ou des noms d’autres personnes ayant un meilleur crédit. Alors ils le feraient falsifier les signatures des acheteurs fantômes sur les documents de vente, d’enregistrement et de titre.
Ils ont également « fréquemment authentifié les documents sachant que les acheteurs fantômes n’étaient pas les véritables acheteurs des véhicules », selon le communiqué de presse.
Martin a admis vendredi au tribunal avoir dissimulé l’intérêt de GD dans The Scorpio et l’avoir racheté pour au moins 100 000 $ en espèces.
GD a donné cet argent à une personne appelée « JM » qui a essayé de se rendre en Californie pour le donner à la source du trafic de drogue de GD, selon le communiqué.
Lorsque les agents ont intercepté l’argent, JM, sur instruction de GD, a affirmé que l’argent lui appartenait légalement. Il a dit l’avoir obtenu en vendant ses propres actions dans The Scorpio, et Martin a appuyé cette affirmation avec des documents frauduleux.
Martin et Jefferson ont plaidé coupables vendredi et mardi de complot de blanchiment d’argent. La date du prononcé de la sentence n’a pas encore été fixée.