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NEW YORK (Reuters) – Les pertes liées à la criminalité liée aux crypto-monnaies ont atteint 4,52 milliards de dollars l'année dernière, alors que les vols d'initiés ont grimpé en flèche alors que les pertes de piratage ont diminué, selon un rapport de la société de criminalistique en blockchain CipherTrace vu par Reuters.

L'an dernier, les pertes ont augmenté de près de 160% par rapport au total de 1,74 milliard de dollars en 2018.

La blockchain, qui a d'abord émergé comme le système alimentant le bitcoin, est une base de données partagée maintenue par un réseau d'ordinateurs.

Les pertes d'utilisateurs et d'investisseurs de crypto-monnaie dues à la fraude et au détournement de fonds en 2019 ont augmenté de plus de cinq fois, tandis que les piratages et les vols ont chuté de 66%, selon le rapport.

"Nous avons remarqué une augmentation significative du nombre d'initiés malveillants escroquant des victimes sans méfiance ou se lixiviant sur leurs utilisateurs via des systèmes Ponzi", a déclaré à Reuters Dave Jevans, directeur général de CipherTrace. «Les attaques de l'intérieur des organisations conduisent à des sorties importantes avec des conséquences majeures sur l'écosystème cryptographique.»

Depuis le lancement du bitcoin il y a plus de 10 ans, les gouvernements et les régulateurs du monde entier sont aux prises avec l'opacité et le manque de transparence du marché des crypto-monnaies qui ont entraîné des pertes massives pour les investisseurs.

Deux pertes importantes au début de l'année dernière ont été les principaux moteurs de l'augmentation, a déclaré CipherTrace.

Les utilisateurs et les clients ont perdu environ 3 milliards de dollars à cause d'un présumé stratagème de Ponzi impliquant un portefeuille crypto et un échange PlusToken.

Selon CipherTrace, l'autre perte importante a été les quelque 135 millions de dollars que les clients ont perdus du QuadrigaCX, un échange cryptographique canadien, après la mort inattendue de son co-fondateur.

Le rapport CipherTrace a également révélé que des entreprises de services monétaires de crypto-monnaie illicites – y compris des échanges de crypto-monnaies – ont transmis des fonds sur les réseaux de paiement de presque toutes les 10 premières banques de détail américaines.

L'analyse a également révélé qu'une grande banque américaine typique traite des milliards de dollars par an en transferts non détectés liés à la crypto-monnaie.

"Ces opérations clandestines créent des risques de conformité AML (anti-blanchiment d'argent) parce que les criminels doivent trouver des moyens de blanchir les profits cryptographiques mal acquis", a déclaré CipherTrace dans le rapport.

La recherche de CipherTrace a révélé que les banques du monde entier ont payé plus de 6,2 milliards de dollars d'amendes en matière de LBC en 2019.

Reportage de Gertrude Chavez-Dreyfuss, édité par Rosalba O'Brien

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