Les autorités du Kazakhstan ont démantelé une plate-forme illégale de crypto-trading, saisissant plus de 350 000 $. L’échange aurait réutilisé près de 34 millions de dollars en transactions via des fourre-tout sur Binance, dont deux ont été bloqués pendant la disquisition en cours.
Échange d’actifs numériques faisant des millions de chiffre d’affaires fermé au Kazakhstan
Une plate-forme d’échange immoral de crypto-monnaies au Kazakhstan, ABS Change, a été liée et fermée, l’Agence de surveillance financière (FMA) du pays a déclaré sur Telegram. Trois citoyens kazakhs ont été inculpés d’avoir dirigé l’échange qui a effectué son conditionnement sans licence depuis 2021.
Au cours d’une opération dans la mégapole capitale du pays, les forces de l’ordre ont séquestré 342 000 dollars et 7 millions de tenges (près de 000 dollars) en espèces. La réalité avait encore 16 000 $ de fonds cryptographiques dans deux fourre-tout sur Binance, le plus grand échange cryptographique au monde, qui ont été temporairement confinés, détaille le communiqué.
Selon la FMA, ABS Change a transféré un total de 34 millions de dollars via Binance. Le chien de garde a recentré ses opérations sur le fait qu’elles étaient menées en dehors du Centre financier international d’Astana (AIFC). Seules les bourses qui résident dans la Mecque fiscale sont autorisées à fournir des services de trading de crypto dans la nation d’Asie centrale.
L’objectif principal de la FMA a été d’empêcher le conditionnement des entreprises « argentines », y compris celles de l’espace crypto, et l’agence a déclaré que la frugalité fantôme du Kazakhstan était tombée en dessous de 20 la dernière fois. En janvier, le contrôleur a supprimé plusieurs sites Web de commerce de pièces. En février, il a saisi près de 188 000 dollars de biens, y compris des moyens numériques, d’un public russe impliqué dans ces opérations illégales.
Après la répression de la Chine contre l’assiduité, le Kazakhstan a attiré de nombreux mineurs de crypto-monnaie avec son électricité bon marché, mais ils ont été critiqués pour un manque de puissance supplémentaire. Depuis l’expansion du secteur, le gouvernement de Nur-Sultan a pris des mesures pour le réglementer, ainsi que la crypto frugalité croissante du pays dans son ensemble.
Une loi limitant l’accès des exploitations minières à l’électricité à bas prix est entrée en vigueur au Kazakhstan en février. La législation introduit une gouvernance des licences pour les mineurs et les oblige à vendre la majeure partie de leurs bénéfices sur les bourses nationales.
Le message Le Kazakhstan ferme l’échange de crypto qui a transféré 34 millions de dollars via Binance est apparu pour la première fois sur BTC Wires.
