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Les passeurs de clandestins sont ciblés par des combattants du crime dans les cas où des “ ordres McMafia ” pourraient être utilisés pour saisir leurs actifs, peut révéler The Mail on Sunday.

La National Crime Agency – surnommée le FBI britannique – a révélé que son unité de “ déni d’actifs ” élabore actuellement des dizaines de cas pour “ couper la tête de l’hydre ” au crime organisé.

Le chef de l’unité, Andy Lewis, a déclaré que les gangs de passeurs de clandestins et les fraudeurs Covid-19 étaient sur le radar de l’agence pour la récupération d’actifs, y compris de vastes portefeuilles de propriétés.

Le FBI britannique cible les pivots de la contrebande de personnes et menace de s’emparer des portefeuilles de propriétés “ McMafia ”

Les passeurs de clandestins sont ciblés par des combattants du crime dans les cas où les «ordres McMafia» pourraient être utilisés pour saisir leurs actifs. Sur la photo: Mansoor Hussain, qui se vantait de ses relations sur la liste A, y compris Meghan Markle en 2013, a blanchi d’énormes sommes pour des réseaux criminels, selon les enquêteurs

Le FBI britannique cible les pivots de la contrebande de personnes et menace de s’emparer des portefeuilles de propriétés “ McMafia ”

La NCA a pu saisir 10 millions de livres d’actifs de Hussain, y compris cette maison familiale fermée de sept chambres à Leeds d’une valeur de 1,25 million de livres sterling.

Il a promis d’augmenter l’utilisation des ordres de richesse inexpliqués anti-corruption (UWO), surnommés «ordres McMafia» après le drame à succès de la BBC, pour cibler les «soi-disant intouchables» du crime organisé.

Qu’est-ce qu’un ordre de richesse inexpliqué (UWO)?

Un UWO – un pouvoir entré en vigueur en janvier 2018 en vertu des “ lois McMafia ” – du nom du drame du crime organisé de la BBC et du livre qui l’a inspiré – permet à la NCA et à d’autres agences de geler les avoirs de quelqu’un. Ils peuvent le faire s’ils pensent que le propriétaire est une «personne politiquement exposée» et qu’ils sont incapables d’expliquer la source de leur richesse.

Interrogé sur la question de savoir si la NCA cherche activement à créer des cas de saisie d’actifs contre des gangs de passeurs de clandestins et des fraudeurs, M. Lewis a déclaré: “ Oui, nous le ferons, nous utiliserons les UWO là où ils sont les meilleurs outils à utiliser.

“ Cela pourrait être contre les gangs de passeurs de clandestins, et pourrait être contre les fraudeurs, contre toute personne dont nous avons des motifs raisonnables de soupçonner que la propriété qu’ils ont achetée provient d’un comportement illégal.

“ Nous décidons s’il est préférable d’engager des poursuites civiles contre eux et déciderons si un UWO est la meilleure voie à suivre – nous ciblons là où cela aura le plus d’effet.

«Nous examinons actuellement plusieurs dizaines de cas et oui, absolument, dans tout le spectre.

La NCA et d’autres autorités ont enregistré une explosion de gangs de trafiquants de personnes essayant de faire entrer des personnes illégalement au Royaume-Uni.

On estime que plus de 8 000 migrants ont traversé la Manche cette année.

Les UWO ont été introduits pour la première fois en 2018 pour endiguer le flux d’argent blanchi par des gangs criminels et des responsables étrangers corrompus au Royaume-Uni.

Ils permettent aux autorités d’agir dans les cas où engager des poursuites pénales n’est peut-être pas viable et sont des ordonnances civiles demandant aux suspects d’expliquer comment ils ont payé des actifs d’une valeur supérieure à 50000 £.

Le FBI britannique cible les pivots de la contrebande de personnes et menace de s’emparer des portefeuilles de propriétés “ McMafia ”

Hussain était le directeur d’une société de production de décors qui dirigeait des spectacles pour Beyonce (photo), Kylie Minogue, Robbie Williams, les Spice Girls et Take That

Le mois dernier, l’agence a pu saisir 10 millions de livres sterling d’actifs auprès de Mansoor Hussain, un homme d’affaires qui jouissait d’un style de vie jet-set et est soupçonné de blanchiment d’argent pour des gangs de drogue.

“Il s’agit de s’attaquer aux plus hauts niveaux de criminalité, de couper la tête à l’hydre”, a ajouté M. Lewis.

«Nous voulons être en mesure de prendre les actifs des plus grands criminels, avec le meilleur rapport qualité-prix.

“Certains d’entre eux sont les soi-disant intouchables d’un point de vue criminel qui peuvent être susceptibles d’être attaqués par des moyens civils de recouvrement.”

M. Lewis a également précisé que les réseaux liés aux fraudeurs du prêt Bounce Back pouvaient être visés par les ordonnances lorsque des poursuites pénales n’étaient pas possibles.

Le FBI britannique cible les pivots de la contrebande de personnes et menace de s’emparer des portefeuilles de propriétés “ McMafia ”

La NCA a obtenu des ordres de richesse inexpliqués contre des propriétés, y compris un manoir de haute sécurité de Bishop’s Avenue, à Hampstead, appelé “ Billionaires ‘Row’ ‘de Londres (photo), en mai dernier

Mais il a admis que les ordonnances anti-corruption étaient «limitées dans leur utilité».

L’agence a subi un revers plus tôt cette année lorsque les commandes portant sur 80 millions de livres sterling de propriétés londoniennes appartenant à la famille de Nursultan Nazarbayev, l’ancien président du Kazakhstan, ont été rejetées par un juge de la Haute Cour.

La NCA a échoué dans son appel contre la décision sur les ordonnances exigeant que Nurali Aliyev et sa mère Dariga Nazarbayeva expliquent leur richesse, obligeant l’agence à régler l’affaire contre le couple.

Les enquêteurs financiers de la NCA ont déclaré en privé au ministère de la Défense qu’ils pensaient que cibler des hommes d’affaires corrompus ayant accès à des “ QC coûteux et des revendications de richesse privée ” était une “ perte de temps ”.

Un enquêteur a ajouté que l’agence devrait continuer à cibler les «criminels organisés de niveau moyen à élevé» avec des actifs mais pas de revenus légitimes, là où ils auraient plus de succès.

Mais M. Lewis a déclaré: “ Nous n’avons pas arrêté de traiter des affaires de PEP (personnes politiquement exposées) en raison de la défaite judiciaire que nous avons eue avec Aliyev.

Le FBI britannique cible les pivots de la contrebande de personnes et menace de s’emparer des portefeuilles de propriétés “ McMafia ”

Nurali Aliyev est le fils de l’ex-épouse de Rakhat Aliyev, Dariga Nazarbayeva, l’actuelle présidente du Sénat au Kazakhstan et fille de l’ancien président kazakh Nursultan Nazarbayev

«Ils (UWO) sont assez limités dans leur utilité, les choses doivent être exactement parfaites pour que nous puissions les utiliser.

“ Au fil du temps, nous pouvons voir des PPE criminelles prendre leur argent et l’investir dans d’autres juridictions parce qu’elles ne veulent pas être exposées au fait qu’elles peuvent avoir des actifs qui ont été dérivés de manière criminelle.

“ De même avec les criminels organisés, l’espoir n’est pas seulement de retirer des actifs, mais de dissuader les autres d’investir leurs gains mal acquis et leur argent criminel au Royaume-Uni

«C’est aussi un effet dissuasif de faire du Royaume-Uni un endroit plus sûr et plus fort où l’argent investi n’est pas de l’argent sale.

«Dans l’exemple de Hussein, nous soupçonnons qu’il blanchissait pour un certain nombre de criminels de haut niveau dans la région de Leeds-Bradford.

“ Ces gens contrôlent le trafic de drogue jusqu’au niveau de la rue, qui a un impact sur les limites du comté, la criminalité au couteau, donc c’est une relecture du blanchisseur d’argent de haut niveau au crime de rue.

“ En termes de PPE, vous pouvez les regarder acheter des propriétés haut de gamme, biaiser le marché immobilier, ils peuvent gonfler le coût de la vente de la propriété. ”

M. Lewis a également déclaré que la NCA continuerait d’utiliser les renseignements des ONG en campagne malgré les critiques d’un juge concernant leur confiance dans un rapport de Global Witness SUR l’affaire Aliyev plus tôt cette année.

“Elles (les ONG) font un très bon service en mettant en lumière des domaines qui ne sont peut-être pas connus du grand public, elles font un service pour montrer la corruption présumée dans les juridictions étrangères”, a-t-il ajouté.

«Nous leur parlons régulièrement, ils nous assistent si nécessaire, nous entretenons une relation pour des raisons évidentes.

“ Ils ont accès à du matériel étranger et nous examinerons que, pour diverses raisons, certains des documents ne peuvent pas être utilisés devant un tribunal.

“Cela peut certainement nous guider dans notre enquête, du moins dans les premières étapes de toute façon.”

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