L’homme d’affaires milliardaire chinois en exil controversé Guo Wengui – un associé de l’ancien conseiller de Trump à la Maison Blanche, Steve Bannon – a été arrêté mercredi à New York pour avoir orchestré ce que les procureurs fédéraux ont qualifié de plus d’un milliard de dollars. complot de fraude qui a trompé les abonnés en ligne avec des promesses de retours sur investissement démesurés.
Guo aurait utilisé une partie de l’argent collecté via sa société GTV Media et d’autres entités pour acheter un manoir de 50 000 pieds carrés dans le New Jersey, un yacht de luxe de 37 millions de dollars, une Ferrari de 3,5 millions de dollars pour son fils, un piano Bosendorfer de 140 000 dollars et deux matelas Hasten 2000T qui ont coûté 36 000 $ chacun.
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Les procureurs ont déclaré avoir saisi plus de 650 millions de dollars de produits de fraude présumés sur 21 comptes bancaires différents et une automobile Lamborghini Aventador SVJ Roads dans le cadre de l’affaire contre Guo et un coaccusé dans Cour fédérale de Manhattan.
Le Commission de Sécurité et d’Echanges a déposé séparément une demande connexe plainte civile contre Guo, qui est connu sous plusieurs noms différents, dont Miles Guo et Miles Kwok.
Il vit aux États-Unis depuis 2015 et a fondé en 2018 deux prétendues organisations à but non lucratif, la Rule of Law Foundation et la Rule of Law Society, qu’il a utilisées dans le cadre de sa campagne de relations publiques contre le Parti communiste chinois.
Le financier de Guo, Kin Ming Je, également connu sous le nom de William Je, est également accusé dans les affaires pénales et civiles.
Résidant au Royaume-Uni et à Hong Kong, Je est toujours en liberté.
La SEC accuse Guo et Je d’être impliqués dans des offres financières non enregistrées et frauduleuses.
Guo est séparément accusé par la SEC d’avoir fait de fausses déclarations en levant des centaines de millions de dollars auprès d’investisseurs via un actif de crypto-monnaie connu sous le nom de H-Coin.
En août 2020, les autorités fédérales ont arrêté Bannon sur un méga-yacht appartenant à Guo au large des côtes du Connecticut pour avoir détourné de l’argent pour la campagne de financement « We Build the Wall ». L’ancien président Donald Trump des mois plus tard a gracié Bannon dans cette affaire, peu de temps avant que Trump ne quitte la Maison Blanche.
Bannon, qui a servi Trump en tant que conseiller principal de la Maison Blanche pendant moins d’un an, a été à un moment donné membre du conseil d’administration de la Rule of Law Society.
Un acte d’accusation devant un grand jury rendu public mercredi allègue que Guo et Je « ont comploté pour escroquer des milliers de victimes » dans le cadre du stratagème, qui s’est étendu de 2018 au mois en cours.
Le complot présumé impliquait l’utilisation de différentes entités et programmes pour obtenir des investissements des victimes, qui ont été trompées par de fausses déclarations et de fausses déclarations, ont déclaré les procureurs.
« Kwok a menti à ses victimes et leur a promis des rendements démesurés s’ils investissaient ou fournissaient de l’argent à GTV [Media] sa soi-disant Himalaya Farm Alliance, G|CLUBS et l’Himalaya Exchange », ont déclaré les procureurs dans un communiqué de presse.
Les accusés sont accusés de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières, de fraude bancaire et de blanchiment d’argent dans l’affaire pénale. Je suis également accusé d’entrave à la justice, pour avoir prétendument tenté de transférer de l’argent lié au complot vers les Émirats arabes unis depuis septembre dernier.
Gurbir Grewal, directeur de la division de l’application de la loi de la SEC, a déclaré que l’agence allègue que Guo « était un fraudeur en série, qui a levé plus de 850 millions de dollars en promettant aux investisseurs des rendements démesurés sur de prétendues opportunités d’investissement dans la cryptographie, la technologie et le luxe ».
« En réalité, Guo a profité du battage médiatique et de l’attrait entourant la cryptographie et d’autres investissements pour victimiser des milliers de personnes et financer son style de vie somptueux et celui de sa famille », a déclaré Grewal.
La plainte de la SEC a déclaré qu’un exemple de l’offre de placement privé de fraude présumée de Guo et Je d’actions ordinaires dans GTV Media Group.
« Guo et Je auraient détourné 100 millions de dollars de fonds d’investisseurs vers un fonds spéculatif au seul profit d’une société appartenant au fils de Guo », a déclaré la SEC.
Et Guo aurait détourné le produit des investisseurs dans deux autres offres pour payer plus de 40 millions de dollars pour acheter et rénover le manoir du New Jersey, et pour acheter la Ferrari pour son fils, a déclaré la SEC.
Guo et Je risquent tous deux des peines pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison s’ils sont reconnus coupables.
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