Le bureau du procureur américain poursuit les fraudeurs du COVID

23 octobre — YAKIMA — La procureure américaine du district oriental de Washington, Vanessa R. Waldref, a annoncé que BNL Technical Services, LLC a plaidé coupable d’avoir obtenu frauduleusement près de 500 000 $ grâce à un stratagème visant à obtenir un financement de secours pour le COVID-19, selon un rapport. Communiqué de presse du 22 octobre.

Le juge en chef du district américain, Stanley A. Bastian, a accepté le plaidoyer de BNL et a fixé la condamnation au 11 mars 2025, à 13h30, selon le communiqué. Le propriétaire de NBL, Wilson Pershing Stevenson III, a accepté de payer environ 1,1 million de dollars dans le cadre de son règlement.

L’accord de plaidoyer, ainsi que les informations divulguées au cours de la procédure judiciaire, ont révélé qu’entre 2020 et 2021, BNL a fourni des services de main-d’œuvre contractuelle aux entrepreneurs principaux du site de Hanford. Selon le communiqué, bien qu’elle ait reçu des paiements pour les coûts de main-d’œuvre du ministère de l’Énergie tout au long de la pandémie, y compris lorsque les employés n’étaient pas physiquement présents sur place, BNL a demandé et reçu un prêt du programme de protection des chèques de paie en avril 2020.

Le PPP, créé dans le cadre de la loi CARES en mars 2020, était destiné à soutenir les petites entreprises touchées par la pandémie de COVID-19. Dans le cadre de ce programme, les prêts étaient entièrement garantis par les États-Unis et pouvaient être annulés s’ils étaient utilisés pour des dépenses éligibles, principalement des salaires. Cependant, BNL a abusé de ces fonds, car les salaires et avantages sociaux des employés de BNL étaient déjà couverts par les fonds contractuels du DOE et d’autres sources fédérales, notamment l’Administration des anciens combattants.

Peu de temps après avoir reçu les fonds, BNL aurait détourné plus de 424 230 $ du prêt PPP pour des dépenses non autorisées. En août 2021, BNL, par l’intermédiaire de son propriétaire Wilson Pershing Stevenson III, a faussement certifié que le produit du prêt avait été utilisé de manière appropriée, garantissant ainsi l’annulation du prêt.

« Ces fonds critiques et limités liés au COVID-19 ont été mis de côté pour aider les petites entreprises à rester à flot pendant une pandémie mortelle », a déclaré le procureur américain Waldref dans le communiqué de presse. « BNL a obtenu frauduleusement ces fonds et les a ensuite utilisés illégalement à ses propres fins. »

Waldref a félicité la Force de frappe contre la fraude COVID-19 de son bureau pour avoir tenu les fraudeurs pour responsables, elle a déclaré que cela protège l’économie locale et les petites entreprises.

« Le plaidoyer de culpabilité d’aujourd’hui devrait envoyer le message que nous poursuivrons avec diligence ceux qui s’enrichiraient illégalement aux dépens du contribuable », a déclaré Dimitriana Nikolov, agent spécial en charge du bureau de l’inspecteur général du Nord-Ouest du ministère des Anciens Combattants. le communiqué de presse. « Le VA OIG continuera de travailler avec nos partenaires chargés de l’application des lois dans le cadre de la Force de frappe COVID-19 pour enquêter sur la fraude contre les programmes de secours destinés à soutenir les bénéficiaires de bonne foi. »

L’enquête a impliqué plusieurs agences, dont le ministère de l’Énergie, la Small Business Administration et le Bureau de l’inspecteur général de VA. Les avocats adjoints des États-Unis, Dan Fruchter et Tyler HL Tornabene, poursuivent l’affaire au nom des États-Unis.

« L’utilisation abusive des fonds de secours en cas de pandémie destinés à soutenir les petites entreprises en difficulté constitue une infraction grave qui porte atteinte à l’intégrité des programmes d’aide essentiels », a déclaré Weston King, agent spécial en charge de la région occidentale de la SBA OIG, dans le communiqué de presse. « Notre bureau restera déterminé à poursuivre ceux qui utilisent des ressources aussi vitales à des fins personnelles. Je tiens à remercier le bureau du procureur américain et nos partenaires chargés de l’application des lois pour leur collaboration et leur dévouement à la justice dans cette affaire. »

BNL n’a pas été le seul à être récemment surpris en train d’utiliser frauduleusement des fonds liés au COVID.

Le bureau de Waldref a publié une autre déclaration le 21 octobre concernant un dermatologue de Spokane et ses entreprises associées pour avoir prétendument obtenu et utilisé frauduleusement environ 1,5 million de dollars de fonds de secours pour acheter des voitures de sport de luxe, acheter des biens immobiliers et rembourser des dettes personnelles.

L’acte d’accusation annoncé lundi accuse William Philip Werschler, 66 ans, de Spokane, ainsi que ses entreprises Spokane Dermatology Clinic, Premier Clinical Research LLC et 3rd et Sherman Plaza LLC, de 23 chefs d’accusation de fraude en relation avec la façon dont Werschler et ses entreprises auraient dépensé les prêts.

L’acte d’accusation allègue qu’il a utilisé les fonds pour payer plus de la moitié de la maison de 575 000 $ à Scottsdale, en Arizona, près de 170 000 $ pour une Porsche de 2011, environ 90 000 $ pour une Porsche de 1997, environ 124 000 $ pour rembourser un prêt pour une unité de stockage qui détenait des voitures, des jet skis et un bateau. Il aurait également utilisé un peu moins de 290 000 $ et 550 000 $ pour acheter deux propriétés en face de sa clinique.