L’ancien législateur du Kansas, Michael Capps, perd son appel pour un nouveau procès dans une affaire de fraude liée au COVID
Une cour d’appel fédérale a refusé mardi à Michael Capps un nouveau procès, confirmant la condamnation de l’ancien législateur du Kansas pour avoir fraudé les programmes fédéraux d’aide COVID-19 en 2020.
Capps avait contesté la décision du juge américain Eric Melgren de ne pas relire les instructions du jury une seconde fois au cours du procès. Le juge Harris L. Hartz, nommé par George W. Bush, a rédigé l’avis du panel de trois juges de la Cour d’appel du 10e circuit, qui s’est rangé du côté de Melgren.
Capps n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire mardi.
Capps a été reconnu coupable de 12 crimes en décembre 2022, dont un chef d’accusation de fraude bancaire, trois chefs d’accusation de fausses déclarations à une banque et à la Small Business Administration, quatre chefs d’accusation de fraude électronique et quatre chefs d’accusation de blanchiment d’argent.
Il a été condamné en mai 2023 Capps a été condamné à 27 mois de prison suivis de deux ans de liberté surveillée et le bureau du procureur américain a saisi 197 306,83 $ sur l’un de ses comptes. Capps a également été condamné à payer 319 000 $ supplémentaires à titre de restitution.
Capps est toujours en liberté sous caution dans l’Oklahoma en attendant la décision du 10e circuit. On ne sait pas encore quand il sera sommé de se présenter au Bureau des prisons des États-Unis.
Melgren a permis à Capps de rester hors de prison pendant que son appel était examiné par les tribunaux, malgré les inquiétudes du bureau du procureur américain selon lesquelles « une source humaine confidentielle a rapporté que (Capps) avait des comptes au Panama et que (Capps) s’était rendu au Panama pour obtenir la double nationalité, car ce serait un « plan B ». »
Capps a reconnu dans les documents judiciaires qu’il était devenu un résident légal du Panama mais qu’il avait perdu son statut parce que le procureur américain ne lui avait pas permis de s’y rendre en février 2023. Pour conserver la résidence légale au Panama, vous devez y retourner au moins tous les deux ans.
Capps a jusqu’à présent refusé de coopérer avec les autorités fédérales qui tentent de récupérer des centaines de milliers de dollars qu’il doit en dédommagement pour avoir fraudé les programmes d’aide COVID-19 en 2020.
Le bureau du procureur américain a exprimé ses inquiétudes quant au fait que Capps dépenserait l’argent qu’il doit ou le transférerait à l’étranger avant de pouvoir le récupérer, limitant ainsi ce que Capps, 46 ans, paiera à 15 % de ses chèques d’invalidité de la Sécurité sociale pour les 20 prochaines années. Ses paiements d’invalidité des anciens combattants ne peuvent pas être saisis.
Au cours des 15 derniers mois, il a déposé des appels et une série de requêtes – tout en se représentant lui-même – pour tenter d’empêcher le gouvernement fédéral d’obtenir l’argent qu’il a été condamné à payer.
Les condamnations n’ont pas non plus mis un frein à l’esprit d’entreprise de Capps, qui il a décrit au procès comme « une sorte de maladie » Il a découvert ce secret alors qu’il travaillait au département informatique de Koch Industries, une société basée à Wichita. Cette découverte a ensuite donné lieu à une carrière qui l’a amené à travailler chez Westar Energy (aujourd’hui Evergy), dans l’armée de l’air américaine, à des contrats privés pour le projet de modernisation du FBI avant le 11 septembre et au Moyen-Orient avec l’entreprise de défense Halliburton avant de retourner au Kansas pour créer ses propres entreprises.
Deux de ces sociétés — Krivacy LLC et Midwest Business Group LLC — et la Fourth and Long Foundation, une association caritative de sports pour les jeunes sous le contrôle de Capps, ont fermé leurs portes en 2020 et 2021 après une L’enquête sur Wichita Eagle a révélé qu’ils avaient menti sur le nombre d’employés sur la liste de paie pour puiser dans près de 500 000 $ d’aide d’urgence COVID-19. L’Eagle avait précédemment lié ces entités à une campagne de diffamation autour de l’argent noir visant l’ancien maire de Wichita, Brandon Whipple.
Plus tôt cette année, Capps a lancé une académie commerciale en ligne appelée Coaching en leadership VictorPour 99 $ par mois, les entreprises ou les particuliers peuvent rejoindre la Silver Bullets Academy, qui semble être basée sur le livre électronique auto-édité de Capps intitulé « Six Silver Bullets : Six stratégies étonnamment simples et efficaces que les entrepreneurs intelligents utilisent pour prendre le contrôle de leur temps, de leur équipe et de leur argent et augmenter rapidement leurs bénéfices commerciaux ! »
On ne sait pas exactement comment se porte l’entreprise. Capps, qui a été diagnostiqué avec un trouble de stress post-traumatique résultant de son temps au combat, a déclaré dans des documents judiciaires récents qu’il avait une valeur nette négative et que sa principale source de revenus – plus de 65 000 $ par an – était les prestations d’invalidité des anciens combattants et de la sécurité sociale. Il a déclaré que le demi-million de dollars qu’il a reçu d’un règlement pour décès injustifié et de la succession de sa mère a été en grande partie dépensé en frais juridiques, en financement de ses entreprises, en remboursement de dettes et en investissements ratés dans la cryptomonnaie.
Le gouvernement a pu récupérer moins de 3 000 $ auprès de Capps en 20 mois depuis sa condamnation : 1 332,06 $ provenant de polices d’assurance-vie et 1 042,94 $ saisis sur le revenu d’invalidité de la sécurité sociale de Capps.
Depuis qu’elle a déposé son bilan en vertu du chapitre 7 en 2016, Capps a accumulé 93 275 $ de dettes de cartes de crédit et de prêts non garantis et un jugement civil de 220 000 $ dans le cadre d’un procès déposée par un ancien employeurmontrent les dossiers judiciaires.
Le bureau du procureur américain a déclaré dans un dossier déposé plus tôt cette année que Capps « montre un penchant pour le luxe » qui n’a pas cessé depuis son inculpation en 2021. Il conduit un Dodge Ram 2022 évalué à 47 501 $, selon le dossier, et était copropriétaire d’un avion privé qui s’est écrasé en 2022 et a été vendu plus tard, comme le montrent d’autres documents judiciaires.
Capps a déclaré qu’il était indigent et a refusé de fournir volontairement des informations sur ses finances et ses biens personnels. Mais les procureurs affirment qu’il a de l’argent caché quelque part.
« Les États-Unis ont des raisons de croire que le défendeur Capps dispose de ressources supplémentaires pour payer son jugement de restitution en suspens », a déclaré un dossier du bureau du procureur américain. Il a également noté que les prestations d’invalidité annuelles de Capps sont supérieures de plus de 10 000 dollars au revenu familial médian d’une famille d’une personne dans l’Oklahoma. Capps vivait auparavant à Wichita et a déménagé dans l’Oklahoma après sa condamnation.
