Un propriétaire de petite entreprise du comté de Gwinnett visé par un stratagème de racket se dit soulagé que les voleurs présumés n’aient pas pu s’en tirer avec les 250 000 $ que la police affirme avoir tenté de voler.
Un homme se faisant passer pour John Ramirez, copropriétaire de Progressive Recycling à Norcross, aurait tenté de retirer 250 000 $ du compte professionnel de Ramirez dans une Bank of America sur Peachtree Parkway en mai dernier, selon la police du comté de Gwinnett.
Le transfert a été stoppé avant d’atteindre le compte du suspect.
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« [It was] parce que nous l’avons découvert, pas la banque », a déclaré Ramirez Matt Johnson, chef du bureau du comté de Gwinnett de Channel 2. « La banque ne savait rien. »
Le suspect, désormais identifié comme étant Carlos Garcia, s’est approché d’un caissier de banque et a prétendu être Ramirez, en utilisant ce que la police considère comme une fausse pièce d’identité.
Garcia et un autre homme ont pu entrer et sortir de la banque en sept minutes, explique Ramirez.
Ils ont quitté la banque en pensant avoir réussi à transférer l’argent du compte de l’entreprise de Ramírez vers le leur.
Ramirez a confirmé qu’il ne l’avait « jamais vu auparavant ».
L’enquête met en évidence un stratagème de racket plus vaste impliquant cinq personnes, avec deux victimes connues et 420 000 $ de tentatives de vol.
La police a arrêté mardi John Barber, la quatrième personne qui serait liée au stratagème.
Garcia, Tyler Felty, Mercedes Watson et Mathaniel Worthy font tous face à des accusations de RICO et de vol.
Worthy, le cerveau présumé, est le seul suspect encore en fuite.
Worthy est accusé d’avoir aidé à faire en sorte que des hommes ressemblant aux victimes entrent dans la succursale de Peachtree Parkway et tentent de transférer de l’argent depuis les comptes des victimes avec une identification frauduleuse mais avec de véritables informations bancaires.
Ramirez reste perplexe quant à la façon dont le personnel de la banque a été trompé si rapidement.
« Ils auraient dû contacter mes autres partenaires, car il ne s’agit pas d’une transaction typique », a-t-il déclaré.
Les autorités pensent que le même groupe de cinq personnes a tenté un vol similaire l’année dernière, en tentant de voler 170 000 $ à une autre victime de la même banque.
En réponse à l’incident, Ramírez a renforcé les mesures de cybersécurité pour son entreprise et est déterminé à rester vigilant.
« Nous essayons de vérifier les comptes 3, 4 ou 5 fois par jour », a-t-il déclaré, soulignant sa détermination à prévenir de futures fraudes.
Les suspects font face collectivement à 29 chefs d’accusation.
Les accusations comprennent : les organisations influencées par le racket et corrompues (RICO), les enregistrements et rapports de transactions en devises (blanchiment d’argent), le vol par tromperie, le complot en vue de commettre un crime et la fraude d’identité.
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