Par Nate Raymond
(Reuters) – Une cour d’appel américaine a suspendu l’application d’une loi anti-blanchiment d’argent qui oblige les sociétés à divulguer l’identité de leurs véritables bénéficiaires effectifs au département du Trésor américain avant la date limite fixée par la plupart des entreprises.
La Cour d’appel du cinquième circuit des États-Unis, basée à la Nouvelle-Orléans, a rétabli jeudi soir une injonction nationale qui avait été émise plus tôt ce mois-ci par un juge fédéral du Texas qui avait conclu que la loi sur la transparence des entreprises était inconstitutionnelle.
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Cette ordonnance marque un changement de cap pour le tribunal. Lundi, un panel de trois juges du 5e circuit, à la demande du ministère américain de la Justice, a suspendu l’injonction pendant que le gouvernement faisait appel de la décision du juge texan.
Mais un autre comité décidera finalement s’il convient de maintenir la décision du juge, et dans l’ordonnance de jeudi, le tribunal a déclaré qu’il avait décidé de suspendre l’application de la loi « afin de préserver le statu quo constitutionnel pendant que le comité du fond examine les arguments de fond importants des parties. «
Avant l’ordonnance de jeudi, la plupart des entreprises avaient jusqu’au 13 janvier pour soumettre leurs rapports initiaux au Réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) du Département du Trésor.
L’injonction avait été obtenue par la Fédération nationale de l’entreprise indépendante qui, avec plusieurs petites entreprises, a contesté la loi par l’intermédiaire des avocats du Centre conservateur pour les droits individuels.
« Étant donné que nous avons établi que la CTA est probablement inconstitutionnelle, cette forme intrusive de surveillance gouvernementale devrait être interrompue jusqu’à ce que le sort de la loi soit enfin résolu », a déclaré Todd Gaziano, président du Centre pour les droits individuels, dans un communiqué.
Le FinCEN n’a pas répondu aux demandes de commentaires.
En vertu de la loi, promulguée en 2021, les sociétés et les SARL étaient tenues de déclarer les informations concernant leurs bénéficiaires effectifs au FinCEN, qui collecte et analyse des informations sur les transactions financières pour lutter contre le blanchiment d’argent et d’autres délits.
Les partisans de la mesure ont déclaré qu’elle visait à répondre à la popularité croissante du pays en tant que lieu permettant aux criminels de blanchir des fonds illicites en créant des entités telles que des sociétés à responsabilité limitée en vertu des lois de l’État sans divulguer leur implication.
Le juge de district américain Amos Mazzant à Sherman, au Texas, a statué le 3 décembre que le Congrès n’avait aucune autorité en vertu de ses pouvoirs pour réglementer le commerce, les impôts et les affaires étrangères pour adopter le « statut quasi-orwellien » et qu’il violait probablement les droits des États sous le régime américain. Dixième amendement de la Constitution.
(Reportage de Nate Raymond à Boston ; édité par Chizu Nomiyama)
