La banque suisse Julius Baer obtient un report de poursuites pour corruption dans le football

Un piéton passe devant le siège social de Julius Baer Group Ltd. à Zurich, en Suisse.

Stefan Wermuth | Bloomberg | Getty Images

La grande banque suisse Julius Baer a reçu jeudi un accord de report de poursuites des procureurs fédéraux et a accepté de payer une amende pénale et une confiscation d’environ 80 millions de dollars pour des accusations de complot de blanchiment d’argent liées à la corruption impliquant l’instance dirigeante du football international FIFA.

L’accord signifie que Julius Baer ne fera pas l’objet d’un procès ou d’une sanction pénale dans l’affaire si la banque respecte les termes de l’accord pour les 42 prochains mois.

L’accord a été annoncé à Brooklyn, New York, au tribunal fédéral lors d’une audience de mise en accusation de la banque, qui a été officiellement accusée de complot de blanchiment d’argent.

Un responsable de la banque, comparaissant lors de la procédure virtuelle, a plaidé non coupable de l’affaire et a dit à un juge qu’il acceptait l’accord de poursuite différée.

Les termes de cet accord incluent l’admission par la banque que les allégations criminelles à son encontre sont vraies et exactes et qu’elles peuvent être utilisées contre Julius Baer dans d’autres procédures.

En novembre, Julius Baer a pris une provision de près de 80 millions de dollars dans ses livres pour couvrir ce que la banque s’attendait à payer en amendes après avoir accepté en principe avec le ministère de la Justice américain l’accord de poursuite différée.

Julius Baer est la troisième banque de Suisse. Selon un rapport de Reuters en novembre dernier, la banque avait coopéré avec l’enquête du DOJ sur des allégations de blanchiment d’argent et de corruption impliquant des responsables et des affiliés de la FIFA.

Le même mois, l’ancien banquier de Julius Baer Jorge Arzuaga a été condamné à trois ans de mise en liberté surveillée dans sa propre affaire pénale, où il avait plaidé coupable de complot.

Arzuaga a admis avoir aidé un responsable du marketing sportif argentin à verser des pots-de-vin au président de la fédération argentine de football, qui était également vice-président de la FIFA, a rapporté Reuters.

En mars, la Suisse les régulateurs ont annoncé qu’ils lèveraient une interdiction d’acquisition ils avaient imposé à Julius Baer en raison des manquements de la banque à empêcher le blanchiment d’argent par ses clients.

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