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FRANCFORT / NEW YORK (Reuters) – Au cours des dernières semaines, le ministère américain de la Justice a renforcé son enquête sur le rôle joué par la Deutsche Bank dans le scandale du blanchiment d’argent de la Danske Bank, d’un montant de 200 milliards d’euros (220 milliards de dollars), a confié à Reuters quatre personnes proches de l’enquête.

Exclusif: les États-Unis approfondissent le rôle de Deutsche dans le scandale du blanchiment d'argent Danske – sources

FILE PHOTO: le siège de la Deutsche Bank allemande est photographié à Francfort, en Allemagne, le 8 juillet 2019. REUTERS / Kai Pfaffenbach / File Photo

Une source a déclaré que la nouvelle piste du DoJ était de savoir si Deutsche (DBKGn.DE) a aidé à transférer de l’argent souillé de Danske (DANSKE.CO), Principal prêteur du Danemark, aux États-Unis. Si cela est prouvé, cela pourrait entraîner de lourdes pénalités financières.

Des responsables du ministère de la Justice, qui collaborent étroitement avec les procureurs estoniens depuis environ un an, ont également entamé leur coopération avec les procureurs de Francfort, ont précisé les mêmes sources.

Les procureurs de Francfort ont exploré le rôle de Deutsche dans le traitement des paiements pour la banque danoise.

L’attention accordée par le DoJ à la plus grande banque d’Allemagne et son travail avec les procureurs de Francfort n’avaient jamais été signalés auparavant.

Un porte-parole de Danske a déclaré qu'il continuait de coopérer avec les autorités estoniennes, danoises, françaises et américaines.

Le ministère de la Justice et les procureurs de l’État de Francfort ont refusé de commenter l’enquête américaine, qui aurait été achevée par deux sources à Reuters l’année prochaine.

Le porte-parole de la Deutsche Bank a déclaré que ses contrôles avaient été considérablement améliorés ces dernières années.

«Nous avons souligné à plusieurs reprises que nous entretenions un échange constructif et constructif avec les autorités», a-t-il ajouté.

L’année dernière, Danske a admis que des paiements suspects en provenance de Russie et d’autres pays s'élevant à 200 milliards d’euros via sa succursale en Estonie avaient déclenché des enquêtes dans le monde entier.

La majeure partie de ces paiements ont été traités par Deutsche, ont indiqué des sources à Reuters.

Bien que le ministère de la Justice ait demandé des informations à Deutsche l’année dernière concernant les transactions de Danske, ses dirigeants estimaient à l’époque que l’enquête était centrée sur Danke et que la banque allemande elle-même n’était pas une cible.

Cependant, les responsables allemands ont été informés ces derniers mois que la portée de l’enquête du DoJ s’était élargie au rôle de la banque dans la facilitation des transactions de Danske et à son éventuel défaut de déclaration des transactions suspectes suffisamment rapidement, a déclaré une des personnes.

Deutsche a déjà payé près de 700 millions de dollars d'amendes de New York et de régulateurs britanniques dans une affaire distincte de blanchiment de capitaux impliquant 10 milliards de dollars de transactions miroirs en Russie, sur lesquelles le DoJ enquête toujours.

SUIVANT L'ARGENT

Les enquêteurs américains ont parlé à des responsables de la conformité allemands actuels et anciens, qui ont fait part de leurs préoccupations concernant d'éventuelles transactions suspectes avec des superviseurs, mais ont été ignorés, ont déclaré deux personnes, ajoutant que certaines étaient impliquées dans Danske.

Les procureurs estoniens partagent leurs conclusions sur Danske, dans l'espoir qu'ils se partageront le produit des éventuelles amendes américaines, ont déclaré quatre personnes.

Une source a déclaré que les procureurs estoniens examinaient plus de dix transactions impliquant jusqu'à 2 milliards de dollars de fonds criminels suspects au total. Reuters n'a pas pu connaître les détails de ces transactions.

En février, Deutsche avait alerté l’autorité allemande chargée de la lutte contre le blanchiment d’argent et les procureurs auprès de plus d’un million de virements d’argent suspects, ont déclaré deux personnes cinq ans après qu’un dénonciateur avait sonné l'alarme à Danske.

Washington et Francfort demandent maintenant ce qui a provoqué ce retard et s'il y a eu des défaillances, car certains des transferts d'argent contestés, qui avaient été précédemment distingués par le personnel chargé de la conformité, font partie de ceux signalés plus tard par Deutsche, ont déclaré deux personnes.

Exclusif: les États-Unis approfondissent le rôle de Deutsche dans le scandale du blanchiment d'argent Danske – sources
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Les procureurs de Francfort ont également interrogé Sylvie Matherat, ancienne responsable de la lutte contre le blanchiment d’argent et la plus haute hiérarchie de dix banquiers et dirigeants de la Deutsche Deutsche entre eux.

Matherat, qui a quitté Deutsche cette année, et les autres ont été interrogés en tant que témoins dont les connaissances de première main sont mises à profit pour constituer une image globale, a déclaré la personne.

Matherat a refusé de commenter. Un porte-parole de Deutsche a confirmé qu'elle avait été interrogée en tant que témoin.

Édité par Alexander Smith

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