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Vladimir Poutine et Arkady Rotenberg sont amis depuis l’enfance

L’un des amis les plus proches de Vladimir Poutine a peut-être utilisé la Barclays Bank à Londres pour blanchir de l’argent et éviter les sanctions, suggèrent des documents divulgués.

Le milliardaire Arkady Rotenberg connaît le président russe depuis son enfance.

Des restrictions financières, ou des sanctions, ont été imposées à M. Rotenberg par les États-Unis et l’UE en 2014, ce qui signifie que les banques occidentales pourraient faire face à de graves conséquences en faisant des affaires avec lui.

Barclays affirme avoir rempli toutes ses obligations légales et réglementaires.

Une fuite de fichiers confidentiels – les «rapports d’activités suspectes» des banques – révèle comment les entreprises soupçonnées d’être contrôlées par M. Rotenberg gardaient les comptes secrets.

Les documents, connus sous le nom de fichiers FinCEN, ont été vus par le programme Panorama de la BBC.

  • Tout ce que vous devez savoir sur les fuites de documents FinCEN

Cercle intérieur

En mars 2014, les États-Unis ont frappé la Russie de sanctions économiques suite à l’annexion de la Crimée en Ukraine.

Le département du Trésor a désigné M. Rotenberg, 68 ans, et son frère Boris, 63 ans, « membres du cercle restreint des dirigeants russes ».

Le couple s’était entraîné et s’était entraîné dans le même gymnase de judo que Poutine quand ils étaient jeunes.

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L’homme d’affaires et président russe a suivi une formation de judo à Sotchi l’année dernière

Ces dernières années, les sociétés d’Arkady Rotenberg ont construit des routes, un gazoduc et une centrale électrique grâce à des contrats passés par l’État russe.

Le Trésor américain a déclaré que les frères « avaient apporté leur soutien aux projets favoris de Poutine » et « avaient fait des milliards de dollars de contrats pour Gazprom et les Jeux olympiques d’hiver de Sotchi qui leur avaient été attribués par Poutine ».

En 2018, les États-Unis ont ajouté le fils d’Arkady Rotenberg, Igor, à leur liste d’individus sanctionnés.

Le but des sanctions est de couper les personnes nommées de tout le système financier occidental.

Pourtant, les Rotenberg semblent avoir continué à transférer des liquidités au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Art et blanchiment d’argent

En 2008, Barclays a ouvert un compte pour une société appelée Advantage Alliance.

Les documents divulgués montrent que la société a déplacé 60 millions de livres sterling entre 2012 et 2016. La plupart des transactions ont eu lieu après la sanction des frères Rotenberg.

En juillet de cette année, une enquête du Sénat américain a accusé les Rotenberg d’avoir utilisé des achats secrets d’art coûteux pour échapper aux sanctions – l’une des sociétés impliquées dans le stratagème était Advantage Alliance.

Les enquêteurs américains ont conclu qu’il y avait des preuves solides qu’Advantage Alliance appartenait à Arkady Rotenberg et que la société avait utilisé son compte Barclays à Londres pour acheter des millions de dollars d’art pour lui.

Un rapport a noté comment « le secret, l’anonymat et l’absence de réglementation créent un environnement propice au blanchiment d’argent et à la contournement des sanctions ». Les maisons de ventes aux États-Unis et au Royaume-Uni «n’ont pas posé de questions de base» sur les acheteurs de l’art.

Malgré les sanctions, Arkady semble avoir déboursé 7,5 millions de dollars pour acquérir le tableau de René Magritte La Poitrine.

Le 17 juin 2014, une société liée à Arkady a envoyé de l’argent de Moscou sur le compte Barclays de l’Alliance à Londres. Le jour suivant, Barclays a envoyé l’argent au vendeur à New York.

Compte fermé

En avril 2016, Barclays a ouvert une enquête interne sur plusieurs comptes qu’elle soupçonnait d’être liés aux Rotenberg.

Six mois plus tard, la banque a fermé le compte d’Advantage après s’être inquiété du fait qu’il était utilisé pour transférer des fonds suspects.

Mais les rapports d’activités suspectes (SAR) divulgués montrent que d’autres comptes Barclays avec des liens présumés avec les Rotenberg sont restés ouverts jusqu’en 2017.

L’une de ces sociétés était Ayrton Development Limited.

D’après les dossiers, Barclays se méfiait des activités d’Ayrton et concluait que « [Arkady] Rotenberg est le véritable propriétaire d’Ayrton « .

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Barclays n’a pas commenté lorsqu’on lui a demandé combien de comptes il soupçonne appartenaient aux Rotenberg.

Un porte-parole de Barclays a déclaré: « Nous pensons avoir respecté toutes nos obligations légales et réglementaires, y compris en ce qui concerne les sanctions américaines. »

« Étant donné que le dépôt d’une demande de renseignements personnels ne constitue pas en soi la preuve d’un acte répréhensible réel, nous ne mettrions fin à une relation client qu’après une enquête et une analyse minutieuses et objectives des preuves, en équilibrant les soupçons potentiels de délit financier avec le risque de` `dé-banque  » un innocent. client. »

Les Rotenberg ont refusé de commenter.

Les fichiers FinCen sont une fuite de documents secrets qui révèlent comment les grandes banques ont autorisé l’argent sale à travers le monde. Ils montrent également comment le Royaume-Uni est souvent le maillon faible du système financier et comment Londres regorge de liquidités russes.

Les fichiers ont été obtenus par BuzzFeed News qui les a partagés avec le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) et 400 journalistes à travers le monde. Panorama a mené des recherches pour la BBC.

Fichiers FinCEN: couverture complète; suivez la réaction sur Twitter en utilisant #FinCENfiles; dans l’application BBC News, suivez la balise « FinCEN Files » Regardez Panorama sur BBC iPlayer (téléspectateurs britanniques uniquement).