Deux hommes new-yorkais passeront un peu moins de cinq ans en prison après avoir plaidé coupable d’avoir escroqué de grands détaillants de plusieurs dizaines de milliers de dollars de marchandises alors qu’ils vivaient à Raleigh, a annoncé lundi le procureur américain Michael Easley Jr..
Kavon Kerrick Robinson, 25 ans, et Christopher Anthony Hilaire, 27 ans, ont plaidé coupables en juillet après avoir été inculpés séparément par de grands jurys, selon les archives judiciaires. Robinson a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique et d’usurpation d’identité aggravée et a été condamné à 3 ans et demi de prison, tandis qu’Hilaire a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique et passera 16 mois de prison, indique le communiqué.
« Les fraudes au retour des produits au détail, y compris les systèmes de double déduction comme celui-ci, coûtent aux détaillants des milliards de dollars de pertes chaque année », a déclaré Easley dans le communiqué. « Ces stratagèmes font monter les prix pour le reste d’entre nous et nuisent aux consommateurs ordinaires dont les informations de carte de crédit sont volées pour faciliter le stratagème. »
Robinson a acheté des informations de carte de crédit volées avec une crypto-monnaie sur le dark web, que lui et Hilaire utiliseraient ensuite pour acheter des articles en ligne et les expédier à leur appartement de Raleigh ou les récupérer chez des détaillants, indique le communiqué.
« Pour les articles achetés auprès des grands détaillants, Robinson se concentrerait sur certains articles qu’il savait pouvoir revendre », indique le communiqué. « Par exemple, Robinson a acheté un grand nombre de thermostats Google Nest auprès de Lowe’s Home Improvement parce qu’il avait un acheteur pour ces articles. »
Robinson se rendait parfois à New York pour vendre les articles ou les rendait contre de l’argent, selon le communiqué. Tout en aidant Robinson, Haire donnait également des instructions sur un forum en ligne sur la fraude par carte de crédit sur la manière de mettre en œuvre des stratagèmes similaires.
Du 8 avril 2022 au 15 novembre 2022, les deux hommes ont finalement utilisé 87 cartes de crédit différentes liées à 35 États différents, selon des documents judiciaires.
« Les premières estimations des pertes de quelques-uns des détaillants concernés totalisent près de 100 000 dollars », indique une lettre du bureau d’Easley.
Robinson a volé les informations de carte de crédit d’au moins 11 personnes, tandis qu’Hilaire a utilisé les cartes de crédit d’au moins cinq personnes, selon l’acte d’accusation des deux hommes.
Les détaillants concernés comprenaient Lululemon, Best Buy, Home Depot, Target, Walmart, Michaels, Lowe’s Home Improvement et Bose, selon des documents judiciaires. On ne sait pas exactement combien de détaillants ont été touchés, mais les enquêteurs ont estimé les pertes totales à plus de 95 000 $.
Achats en ligne frauduleux
L’affaire a commencé en septembre 2022, lorsque les enquêteurs sur les fraudes de Lowe’s ont contacté le FBI concernant 550 achats frauduleux en ligne à partir de la même adresse IP entre le 16 avril 2022 et le 12 septembre 2022, selon des documents judiciaires. Cette adresse IP remontait à l’appartement de Robinson et Hilaire à Raleigh.
Les hommes ont échappé aux forces de l’ordre pendant plusieurs mois, selon des documents judiciaires.
Robinson n’a été arrêté que le 6 décembre 2023, bien qu’il ait promis de se rendre aux agents du FBI par téléphone le 20 septembre 2023. Hilaire a initialement accepté de plaider coupable sans acte d’accusation en décembre 2023, mais lorsque la date de l’arrestation prévue Le plaidoyer est arrivé, son avocat a déclaré qu’il n’avait pas eu de nouvelles d’Hilaire depuis l’été, selon les archives judiciaires.
Hilaire a finalement été inculpé en février et arrêté le 20 mars, selon des documents judiciaires.
Andy Ellen, président et avocat général de la NC Retail Merchants Association, a déclaré dans le communiqué de lundi qu’il était reconnaissant pour le travail de l’accusation dans cette affaire.
« Le crime organisé de vente au détail n’est pas seulement un crime contre la propriété, mais aussi un crime contre les personnes, souvent lié à d’autres crimes graves tels que les opioïdes, le vol d’identité et la traite des êtres humains », a déclaré Ellen. « Il est très important que les contrevenants soient poursuivis dans toute la mesure prévue par la loi de Caroline du Nord, pour le bien de l’économie et la sécurité de nos communautés. »