De Hollywood à l'Arabie saoudite, de Leonardo DiCaprio à Paris Hilton: le scandale financier qui a entouré le monde

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C'est un scandale plein de détails juteux, de camées célèbres et d'informations confuses. Le 12 février, les procureurs de Malaisie commenceront à clarifier une partie de ces points, alors que l'ancien premier ministre du pays, Najib Razak, comparaîtra en jugement pour abus de pouvoir, abus de confiance et blanchiment d'argent.

D'autres acteurs présumés du scandale, notamment le financier international Jho Low, restent inaccessibles à la Malaisie et aux États-Unis.

Au début de 2009, Najib a ordonné la création d'un fonds d'investissement d'État doté de 1,2 milliard de dollars US plusieurs semaines avant son mandat, renommé plus tard 1 Malaysia Development Berhad ou 1MDB.

Leur objectif déclaré était de "s'engager dans des initiatives axées sur le marché qui aident le gouvernement à faire de la Malaisie un pays très développé, hautement compétitif, durable et inclusif".
Selon le bureau du procureur américain, Najib, Low et d'autres hauts responsables du Fonds ont utilisé 1MDB comme une caisse noire qui aurait détourné plus de 3,5 milliards de dollars sur une période de six ans. Les procureurs suisses fixeraient ensuite ce chiffre à plus de 4 milliards de dollars.

"(Ces fonds) devraient renforcer l'économie malaisienne et soutenir le peuple malaisien. Ils ont plutôt été volés, blanchis par des institutions financières américaines et utilisés pour enrichir certains responsables et leur personnel", a déclaré la procureure générale Loretta Lynch en 2016 au département de la Justice des États-Unis. a engagé une procédure contre 1MDB.

Dès le début, des responsables de fonds auraient utilisé de l'argent pour eux-mêmes et leurs alliés et auraient abusé de plus d'un milliard de dollars rien qu'en 2009.

Low et Najib ont nié à plusieurs reprises les accusations portées contre eux. Ils accusent les autorités malaisiennes de poursuivre une accusation pour des raisons politiques.

Jho Low participe aux Grammy Awards 2014 avec le producteur Swizz Beatz et la musicienne Alicia Keys. Low était président de EMI Music Publishing Asia à l’époque.

Chien de premier plan

Low est né en Malaisie dans une riche famille chinoise et a été formé au Royaume-Uni et aux États-Unis. À la fin des années 2000, Low a pénétré sur la scène financière internationale, en partie grâce à une amitié avec le beau-fils de Najib, Riza Aziz, qu'il avait rencontré à la Harrow School, une élite de Grande-Bretagne.
"Harrow avait de nombreux enfants d'éminentes familles d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient, y compris l'ancien fils du roi de Jordanie", a déclaré Low au journal malaisien The Star.

Au cours de ses études à la Wharton Business School en Pennsylvanie, Low a créé une société d’investissement prévoyant une augmentation de capital initiale de 25 millions de dollars, fournie «principalement par ma famille et des amis proches du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud-Est».

Selon Low, la valeur de ses investissements a atteint 1 milliard de dollars d’ici 2010. L'accusation affirme toutefois que la plus grande partie de son argent était constituée par le fonds 1MDB.

En Malaisie et à New York, où Low a passé la majeure partie de son temps, le financier a été régulièrement présenté dans des colonnes de potins, grâce à des amitiés avec des célébrités telles que Hilton et Lohan. Dans le même entretien, Low a démenti de nombreuses informations selon lesquelles il aurait dépensé plus de 2 millions de dollars pour un voyage à Saint-Tropez.

"Je pense qu'il y a un motif qui essaie de me décrire comme une personne qui commande beaucoup de champagne", a-t-il déclaré.

Par l'intermédiaire d'Aziz, qui dirigeait une société de production cinématographique basée à Los Angeles appelée Red Granite Pictures, Low a élargi son réseau de célébrités et a imaginé DiCaprio et l'ancien modèle de Victoria's Secret, Kerr.

Selon les procureurs américains, Low Money achetait de l'argent à 1MDB par l'intermédiaire de Red Granite, qui finançait des films tels que "Le loup de Wall Street", "Dumb and Dumber To" et "Daddy's Home".

"C'est un cas dans lequel la vie de l'art a été imitée", a déclaré un responsable américain en 2016. "Les employés de ces responsables corrompus de la 1MDB auraient utilisé une partie des revenus illicites de leur plan de fraude pour produire The Wolf de Wall, "un film sur un courtier en valeurs corrompu qui a essayé de cacher ses propres gains illicites dans un refuge considéré comme étranger".

DiCaprio travaille avec les avocats américains pour rembourser les fonds que lui-même ou ses organismes de bienfaisance ont reçus de 1MDB. Kerr a remis pour 8,1 millions de dollars de bijoux, que Low a remis au ministère de la Justice.

Comment tout cela est tombé en panne

Début 2015, Clare Rewcastle-Brown, journaliste britannique et fondatrice du site Web Sarawak Report, qui traite de la corruption en Asie du Sud-Est, a reçu environ 227 000 documents divulgués liés à 1MDB.
Après des mois d'enquête, Rewcastle-Brown a publié un article affirmant que plus de 700 millions de dollars avaient été transférés du fonds sur les comptes bancaires personnels du Premier ministre Najib. Le Wall Street Journal a également publié des articles sur le scandale, fondés en partie sur les mêmes documents divulgués.

Suite à ces informations, des responsables malaisiens ont pris d'assaut les bureaux de 1MDB à Kuala Lumpur. Des enquêtes ont également été ouvertes à Hong Kong, en Australie, à Singapour, en Suisse et aux États-Unis. Najib a déclaré aux journalistes que les coupables seraient traduits en justice.

Cependant, de nombreux observateurs étaient sceptiques quant à la volonté de Najib de mener une enquête approfondie sur le scandale, car il était la principale personne impliquée. En janvier, le procureur général de la Malaisie, Najib, avait commis 700 millions de dollars d'infractions possibles. Il a ajouté que l'argent de ses comptes avait été remis au Premier ministre par la famille royale saoudienne.

Même si la couverture médiatique du scandale se poursuivait et que les autorités américaines avaient commencé à enquêter et à saisir des avoirs au début de 2017, il semblait peu probable que Najib soit poursuivi (il contrôlait la politique malaisienne et adoptait plusieurs lois), qui apparemment entraver le débat devrait 1MDB.

Tout s'est terminé le 9 mai 2018, lorsque Mahathir Mohamad, ancien Premier ministre et ancien allié de Najib, âgé de 92 ans, a choqué la victoire électorale.
Lorsque les Malaisiens ont célébré dans les rues, Najib a été démis de ses fonctions – le début d'un échec dramatique. Dans les semaines qui ont suivi les élections, il n'a pas été autorisé à quitter le pays avec son épouse Rosmah Mansor. La police a perquisitionné la maison du couple et saisi des millions de dollars de bijoux, sacs à main et autres objets de luxe.
En juillet 2018, Najib a été officiellement inculpé de corruption multiple et condamné à plus de 20 ans de prison. Il a accusé le nouveau gouvernement d'avoir poursuivi une accusation politique, mais a salué le fait que cette action en justice soit "la meilleure occasion de clarifier mon nom".
Najib Razak a été vu lors d'une conférence de presse après sa défaite aux élections législatives de mai 2018 en Malaisie.

Le 12 février, cette opportunité sera offerte au processus du début du siècle en Malaisie.

Parmi les principaux conspirateurs présumés, cependant, seul Najib sera sur le banc des accusés. On pense que Low s'est caché en Chine et a tenté d'extrader la Malaisie.

"M. Low ne se soumettra à aucune juridiction dans laquelle le blâme a été imposé par la politique et il n'y a pas de processus légal indépendant", a déclaré un communiqué sur son site internet.

"Il est clair que M. Low ne peut pas bénéficier d'un procès équitable en Malaisie, où le régime a prouvé à maintes reprises qu'il n'y avait aucun intérêt à la règle de droit."