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Cinq États américains ordonnent l’arrêt des ventes de NFT par un casino métavers avec des liens présumés avec la Russie

Source : Flamingo Casino Club

Les régulateurs de cinq États ont déposé simultanément des ordonnances d’urgence mercredi contre un casino virtuel qui, selon eux, a des liens avec la Russie et qui opère dans le métaverse, un monde numérique où les participants peuvent interagir les uns avec les autres, acheter des produits et même jouer.

Les responsables de l’application des lois de l’État affirment que les opérateurs du Flamingo Casino Club n’ont pas divulgué ses liens avec la Russie et ont affirmé qu’il avait des partenariats avec des entreprises légitimes alors qu’il ne l’a pas fait. Le dossier civil représente un nouvel effort coordonné des régulateurs des États pour contrôler une partie de ce qui se passe au milieu de la croissance explosive du métaverse, où l’innovation et la spéculation ont également fourni un terrain fertile aux criminels impliqués dans des allégations de fraude, de vol et de tromperie.

Les conseils des valeurs mobilières des États du Texas, du Wisconsin, du Kentucky, du New Jersey et de l’Alabama ont déposé une ordonnance d’urgence de cesser et de s’abstenir de 22 pages décrivant ce qu’ils allèguent être de fausses allégations de Flamingo Casino Club et exigeant qu’il arrête immédiatement la vente de son non-fongible jetons ou NFT.

“L’offre est simplement une arnaque de haute technologie”, a déclaré l’ordre.

Les NFT sont des actifs numériques basés sur la blockchain qui désignent la propriété de l’art virtuel, de la musique ou, dans ce cas, la propriété d’un casino métaverse à quiconque détient le NFT. De plus, chaque NFT a des propriétés uniques qui ne peuvent pas être reproduites, prouvant son authenticité.

Les enquêteurs ont commencé à scruter le casino en mars peu de temps après sa mise en service et ont déclaré qu’ils étaient finalement en mesure de retracer les personnes qui se trouvaient derrière à Moscou.

Dans une interview exclusive, le haut responsable de l’agence principale a déclaré à CNBC que le casino avait attiré des investisseurs pleins d’espoir avec de fausses promesses.

“J’ai été absolument choqué”, a déclaré Joe Rotunda, directeur de l’application au Texas State Securities Board.

Les concerts virtuels, les tournois de poker et les courts de tennis ne sont que quelques-uns des avantages répertoriés sur le site Web de l’organisation. Le site Web du Flamingo Casino Club a également indiqué aux détenteurs de NFT qu’ils recevraient 50% des bénéfices générés par le casino en tant que revenu passif. Il a en outre attiré les clients en offrant une chance de gagner des prix exorbitants tels que des Teslas et des iPhones dans ses loteries aléatoires, selon son site Web.

Capture d’écran tirée du site Web du Flamingo Casino Club qui indique que les détenteurs de NFT sont éligibles pour des prix, tels que Teslas et iPhones.

Source : Flamingo Casino Club

Le casino a également largement commercialisé son affiliation avec un établissement de jeu bien connu, le Flamingo Las Vegas Hotel and Casino, pour garantir la confiance des investisseurs.

Mais derrière les graphismes fantaisistes, les promesses de profits et les soutiens de grands noms, il y avait un stratagème de la Russie pour frauder les investisseurs qu’une équipe de régulateurs d’État a démêlé, indique l’ordre.

Flamingo Casino Club “omet intentionnellement de divulguer ses actifs, ses passifs, ses revenus et d’autres informations financières pertinentes pour ses opérations et le développement et la gestion du casino métaverse”, selon l’ordonnance.

L’ordonnance indique que bien que le casino vende des NFT titrisés, il n’a pas fourni aux acheteurs des informations fondamentales telles que son adresse physique, son numéro de téléphone ou toute preuve prouvant que les membres de son équipe de direction existaient réellement.

Capture d’écran tirée du site Web du Flamingo Casino Club montrant son équipe de direction. Selon l’ordonnance, le casino “ne fournit pas suffisamment d’informations pour permettre aux investisseurs de vérifier de manière indépendante que David Aaronson, Waldo Lorenzo, Julia Munn et Sebastian Ruspoli existent réellement”.

Source : Flamingo Casino Club

“Vous parlez d’actifs numériques et d’individus anonymes qui cachent leur emplacement”, a déclaré Rotunda. “Donc, une fois que l’argent est transféré … nous ne pourrons peut-être pas le récupérer, n’est-ce pas? Il va dans un trou noir à travers la blockchain, et les gens peuvent tout perdre.”

Capture d’écran tirée du site Web du Flamingo Casino Club décrivant les avantages financiers pour les investisseurs particuliers.

Source : Flamingo Casino Club

En plus de cette piste d’argent trouble, le prétendu partenariat avec le Flamingo Las Vegas, un casino bien établi situé sur le Strip, a également été fabriqué, a déclaré Rotunda. L’ordonnance de cesser et de s’abstenir indique que “les représentations du Flamingo Casino Club sont fausses”, et le casino de Las Vegas nie toute relation.

Mais les faux partenariats ne s’arrêtent pas là, selon la commande. Flamingo Casino Club revendique des affiliations avec Yahoo et MarketWatch, mais il n’y a aucune preuve à l’appui d’une relation avec ces entreprises, indique l’ordonnance.

“Flamingo Casino Club ne fournit aux acheteurs aucune information reflétant tout type de relation avec Yahoo ou MarketWatch”, indique l’ordonnance, ajoutant que le casino a fourni des hyperliens vers des communiqués de presse distribués à Yahoo Finance et MarketWatch.

Dans sa vidéo promotionnelle, Flamingo Casino Club a annoncé son intention de construire le casino virtuel sur la plate-forme métaverse The Sandbox, mais rien n’a encore été construit.

L’équipe de direction du casino a écrit sur Instagram qu’elle avait retardé l’achat d’un terrain numérique en raison des négociations en cours avec Snoop Dogg, qui possède des parties de la propriété Sandbox sur laquelle il prévoit de construire, selon la commande et les propres publications du casino sur les réseaux sociaux.

L’ordonnance indique que le casino “omet intentionnellement de divulguer l’état des négociations pour l’achat d’un terrain virtuel à Snoop Dogg” ainsi que “le coût anticipé ou projeté de l’achat du terrain virtuel”.

Grâce à une série d’assignations à comparaître, les régulateurs ont découvert que l’adresse IP de l’ordinateur de bureau et de l’appareil mobile du Flamingo Casino Club était enregistrée à Moscou, ce qui réduisait encore les chances que les investisseurs voient des retours.

“Les investisseurs doivent chasser ces fantômes pour essayer de récupérer. Et ils ne vont pas récupérer si l’argent va à Moscou”, a déclaré Rotunda.

De plus, Rotunda a déclaré que les exploitants de casinos avaient commencé à mobiliser le Flamingo Casino Club juste au moment où la Russie envahissait l’Ukraine et qu’ils avaient ensuite annoncé aux investisseurs que certains bénéfices de leurs ventes NFT seraient reversés aux victimes ukrainiennes.

“Et ils ne se sont pas contentés de parler de la façon dont ils allaient faire un don aux civils ukrainiens à une ou deux personnes, ils l’ont publiquement proclamé”, a déclaré Rotunda. “Je n’ai vu aucun argent bénéficier aux Ukrainiens.”