Le magnat de l’assurance plaide coupable alors que le gouvernement décrit un stratagème de 2 milliards de dollars

CHARLOTTE, Caroline du Nord — Un magnat de l’assurance qui était autrefois un grand donateur politique en Caroline du Nord est en détention fédérale après avoir plaidé coupable dans le cadre de ce que les procureurs appellent un stratagème de 2 milliards de dollars visant à frauder les régulateurs d’assurance, les assurés et autres par l’intermédiaire d’une myriade d’entreprises auprès desquelles il a détourné des fonds à des fins personnelles. avantage.

Greg E. Lindberg, 54 ans, de Tampa, en Floride, a plaidé mardi à Charlotte devant le juge d’instance américain David Keesler pour un chef d’accusation de complot en vue de commettre des infractions contre les États-Unis et un chef d’accusation de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent, selon le tribunal. documents.

Lindberg, qui avait été inculpé de 13 chefs d’accusation en février 2023, il risque une peine maximale de 10 ans de prison pour complot de blanchiment d’argent et de cinq ans pour l’autre chef de complot, indique un communiqué de presse du ministère américain de la Justice.

Lindberg, qui vivait auparavant à Durham, en Caroline du Nord, attendait déjà sa condamnation après lui et un associé. ont été condamnés en mai par un jury fédéral pour avoir tenté de soudoyer le commissaire aux assurances élu de Caroline du Nord afin d’obtenir un traitement réglementaire préférentiel pour son activité d’assurance. Les deux hommes avaient initialement été reconnus coupables de deux chefs d’accusation en 2020, mais une cour d’appel fédérale a annulé ces condamnations et ordonna de nouveaux essais.

Un document signé par Lindberg et les avocats du gouvernement servant de base factuelle au plaidoyer de mardi indique qu’entre 2016 au moins et au moins 2019, Lindberg et d’autres ont conspiré pour se livrer à des crimes liés au secteur des assurances, à la fraude électronique et à la fraude des conseillers en investissement. Lui et d’autres ont également travaillé pour tromper le Département d’État des Assurances et d’autres régulateurs en évitant les exigences réglementaires, en dissimulant la situation de ses sociétés et en utilisant les fonds des compagnies d’assurance pour lui-même, selon un communiqué de presse.

Tout cela a conduit les sociétés que Lindberg contrôlait à investir plus de 2 milliards de dollars en prêts et autres titres auprès de ses propres sociétés affiliées, et Lindberg et ses co-conspirateurs ont blanchi les bénéfices du stratagème, selon le gouvernement. L’acte d’accusation de 2023 alléguait que Lindberg avait personnellement bénéficié du « pardon » de plus de 125 millions de dollars de prêts accordés par les compagnies d’assurance qu’il contrôlait, indique le communiqué de presse.

« Lindberg a créé un réseau complexe de compagnies d’assurance, d’entreprises d’investissement et d’autres entités commerciales et les a exploitées pour s’engager dans des transactions circulaires valant des millions de dollars. Les actions de Lindberg ont porté préjudice à des milliers d’assurés, trompé les régulateurs et causé d’énormes risques pour le secteur de l’assurance », a déclaré la procureure américaine Dena J. King du district ouest de Caroline du Nord. Le FBI et la Securities and Exchange Commission des États-Unis ont également participé à l’enquête.

Il n’y a eu aucune réponse immédiate aux courriels envoyés mercredi concernant le plaidoyer de mardi à un avocat de Lindberg et à un site Web associé aux activités de bien-être et de leadership de Lindberg.

La date du prononcé de la peine n’a pas encore été fixée. Lindberg, qui s’est rendu mardi aux maréchaux américains, a demandé qu’il soit détenu dans une maison de transition à Tampa avant sa condamnation. Kessler a programmé une autre audience sur la question la semaine prochaine. Après sa première condamnation pour corruption en 2020, un juge a condamné Lindberg à plus de sept ans de prison.

Lindberg avait déjà donné plus de 5 millions de dollars aux candidats et comités des États et fédéraux depuis 2016, favorisant les républicains mais également les démocrates.

Le ministère américain de la Justice a déclaré que l’un des hauts dirigeants de Lindberg attendait toujours sa condamnation après avoir plaidé coupable fin 2022 dans une affaire connexe de complot avec Lindberg et d’autres en vue de frauder les États-Unis dans le cadre d’un stratagème visant à transférer de l’argent entre des compagnies d’assurance et d’autres entreprises appartenant à Lindberg.