WASHINGTON — La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a annoncé que 100 000 entreprises ont rejoint une nouvelle base de données qui collecte des informations sur la « propriété effective » des entreprises dans le cadre d’un nouvel effort gouvernemental visant à démasquer les propriétaires de sociétés écran.
Yellen, dans un discours préparé pour lundi, a déclaré que la nouvelle base de données du Trésor qui collecte des informations sur la propriété réelle envoie le message que « les États-Unis ne sont pas un refuge pour l’argent sale ».
Yellen se rendra au réseau de lutte contre la criminalité financière du Trésor – connu sous le nom de FinCEN – à Vienne, en Virginie, pour discuter du lancement de la base de données au cours de la nouvelle année. Elle développera également les prochaines règles immobilières destinées à accroître la transparence sur les personnes et les entreprises qui achètent des propriétés aux États-Unis.
La visite en Virginie vise à démontrer l’intention de l’administration Biden d’accroître la transparence des entreprises et de prévenir l’utilisation abusive des sociétés écrans.
« Partout dans le monde, le manque de transparence, dû notamment à l’opacité des structures des entreprises, facilite la dissimulation des activités illicites », a déclaré Yellen dans un discours préparé avant sa visite au siège du FinCEN. « Les informations sur la propriété effective aideront nos collègues chargés de l’application des lois à procéder à des arrestations, à poursuivre les contrevenants et à saisir des biens mal acquis. »
En 2021, la loi bipartite sur la transparence des entreprises a été promulguée, donnant au Trésor le pouvoir d’écrire de nouvelles règles sur la propriété effective. Et depuis le 1er janvier, la plupart des entreprises américaines doivent déclarer des informations d’identification sur ceux qui les possèdent ou les contrôlent directement ou indirectement.
La règle exige que la plupart des entreprises américaines de moins de 20 employés – soit environ 32,6 millions d’entreprises – s’enregistrent auprès du gouvernement.
En novembre 2022, la National Small Business Association a poursuivi le Trésor pour la base de données et a fait valoir que la nouvelle règle de déclaration violait la Constitution américaine – affirmant qu’elle était indûment lourde pour les petites entreprises, violait les protections de la vie privée et de la liberté d’expression et empiétait sur les pouvoirs des États de gouverner les entreprises.
Un juge devrait se prononcer prochainement sur cette question.
Parallèlement à la base de données sur les entreprises, dit Yellen, le Trésor envisage des mesures supplémentaires pour faire face aux risques associés à l’immobilier commercial.
L’immobilier est un véhicule couramment utilisé pour le blanchiment d’argent. Yellen a dit dans mars 2023 que les acteurs illicites ont blanchi au moins 2,3 milliards de dollars grâce à l’immobilier américain entre 2015 et 2020.
UN Rapport 2022 du Service de recherche du Congrès a suggéré que le Congrès pourrait réfléchir à la manière d’équilibrer les risques de blanchiment d’argent dans le secteur immobilier et les divergences de vues sur la surveillance.
« Les avantages d’accroître la transparence des entreprises grâce à la collecte d’informations sur la propriété effective – en termes simples, savoir à qui appartient quoi – commencent par la protection de notre sécurité nationale », déclare Yellen. « La transparence des entreprises peut également apporter des avantages économiques : protéger notre système financier, réduire les coûts de diligence raisonnable, permettre une concurrence commerciale équitable et augmenter les recettes fiscales. »
La mission du FinCEN est de protéger le système financier contre les abus criminels, le blanchiment d’argent et autres activités illicites, selon son site Internet.
